起诉书（刘某某、路某某等3人妨害信用卡管理案)_河南省杞县人民检察院

河南省杞县人民检察院　

起 诉 书

杞检二部刑诉〔2020〕67号　

　　被告人刘某某，男，1995年**月**日生，身份证号码4105031995********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地河南省安阳市**区，住河南省安阳市**区**村，因涉嫌妨害信用卡管理，于2019年10月5日被杞县公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，经本院不批准逮捕，于2019年11月6日被杞县公安局取保候审；因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，经本院批准，于2020年11月3日被杞县公安局逮捕。

被告人路某某，男，1999年**月**日生，身份证号码4105221999********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省安阳市**区，住河南省安阳市文峰区**号楼**单元**层**户，因涉嫌妨害信用卡管理，于2019年10月5日被杞县公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，经本院不批准逮捕，于2019年11月6日被杞县公安局取保候审；因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，经本院批准，于2020年11月3日被杞县公安局逮捕。

被告人杜某某，曾用名杜某某，男，2001年**月**日生，身份证号码4105032001********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省安阳市北关区，住河南省安阳市北关区**路**号院**小区**号楼**层**号，2018年6月2日因吸毒被安阳市公安局行政拘留4日，2019年8月30日因吸毒被安阳市公安局行政拘留7日，因涉嫌妨害信用卡管理，于2019年10月14日被杞县公安局刑事拘留，因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，经本院不批准逮捕，于2019年11月6日被杞县公安局取保候审；因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，经本院批准，于2020年11月3日被杞县公安局逮捕。

本案由开封市杞县公安局侦查机关终结，以被告人刘某某、路某某、杜某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年11月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年11月20日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2019年8月中旬，被告人刘某某通过武某某（已判决）得知出卖银行卡能挣钱，在明知道出卖银行卡是用于诈骗等违法活动的情况下，刘某某开始发朋友圈收买银行卡，刘某某的朋友被告人路某某看到朋友圈后收买了5张银行卡,并且自己办理了2张银行卡，后以每张500元的价格卖给刘某某，刘某某和武某某以每张600元的价格将这7张银行卡卖给了郝某某（已判决），郝某某以每张800元的价格又将这7张银行卡卖给了被告人杜某某，后杜某某将这7张银行卡卖给了国外的诈骗分子，诈骗分子利用这7张银行卡中任某某名下的一张中国农业银行卡诈骗杨某某一万元钱。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：被告人的户籍证明等；2、被告人的供述与辩解：被告人刘某某等人的供述与辩解；3、证人证言：任某某等人的证言。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某、路某某、杜某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某、路某某、杜某某非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。三名被告人均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第二款之规定，建议判处三名被告人有期徒刑六个月，并处罚金一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

杞县人民法院　

检  察  官：侯学卫

检察官助理：杨红山

2020年11月30日　

附件：

1.三名被告人现被羁押于杞县看守所。

2.案卷材料和证据2册。

3.《认罪认罚具结书》三份。