起诉书（刘某某、邱某某、吕某某、李某非法经营案）(公开版)_东阳市人民检察院

浙江省东阳市人民检察院

起 诉 书

东检公诉刑诉〔2019〕510号

被告人刘某某，男，1979年*月**日出生，居民身份证号码1302241979********，汉族，大学文化程度，住河北省唐山市滦南县倴城镇**小区***栋*门***号。因涉嫌销售伪劣产品罪，于2018年11月14日被东阳市公安局刑事拘留，经本院批准，因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪于2018年12月7日被依法逮捕。

被告人邱某某，男，1981年*月**日出生，居民身份证号码3421241981********，汉族，小学文化程度，住安徽省涡阳县涡南镇**村**号。因涉嫌销售伪劣产品罪，于2018年11月29日被东阳市公安局刑事拘留，经本院批准，因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪于2018年12月7日被依法逮捕。

被告人吕某某，男，1990年*月**日出生，居民身份证号码2201221990********，汉族，初中文化程度，住吉林省农安县哈拉海镇***村**屯**组。因涉嫌销售伪劣产品罪，于2018年12月22日被东阳市公安局刑事拘留，经本院批准，因涉嫌销售假冒注册商标的商品罪于2019年1月15日被依法逮捕。

被告人李某某，男，1987年*月**日出生，居民身份证号码2106031987********，汉族，中专文化程度，住辽宁省丹东市振兴区五纬路***号*单元***室。因涉嫌销售伪劣产品罪，于2019年1月1日被东阳市公安局刑事拘留，经本院批准，因涉嫌非法经营罪于2019年1月15日被依法逮捕。

本案由东阳市公安局侦查终结，以被告人刘某某、邱某某、吕某某、李某某涉嫌非法经营罪，于2019年1月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年3月14日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年3月27日补查重报；本院于2019年5月8日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年5月20日补查重报。本院于2019年3月1日、2019年4月28日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2016年2月至2018年11月期间，被告人刘某某未取得烟草专卖品许可证，使用微信号“V107031****”（微信昵称“宝坤烟草****”）从微信昵称为“烟草****！在线秒单！发货代理”、“A绝色A****”、“烟雨楼****”、“枫树叶福建2红****”等上家处购买卷烟，后加价通过微信销售给耿某某（另案处理）、被告人邱某某等人，从中牟利。截至案发，被告人刘某某累计销售金额达人民币356269元（以下均指人民币）。

2016年2月至2018年3月期间，被告人邱某某未取得烟草专卖许可证，使用微信号“wxid＿ga6kvobhv6****”（微信昵称“北京天地*。****”）从被告人刘某某及微信昵称为“柔情**”、“诚信**”、“*”等上家处购买卷烟，后加价通过微信销售给耿某某等人，从中牟利。截至案发，被告人邱某某累计销售金额达117225元，非法获利共计15000元。

2016年7月至2018年12月期间，被告人吕某某未取得烟草专卖许可证，使用微信号“xuewe****”（微信昵称“A**A”）从被告人李某某及微信昵称为“大漂*”、“水果**”、“特产**”等上家处购买国内卷烟及外烟，后加价通过微信销售给迟某某（另案处理）、被告人刘某某等人，从中牟利。截至案发，被告人吕某某累计销售金额达392054元，非法获利共计24000元。

2018年4月至2019年1月期间，被告人李某某未取得烟草专卖许可证，将从上家购买的外烟通过微信号“wxid-byscf9005i****”（微信昵称“**”）加价销售给被告人吕某某等人，从中牟利。截至案发，被告人李某某累计销售金额为242341元，非法获利共计24000余元。

2018年11月14日，被告人刘某某被公安机关抓获归案。2018年11月29日，被告人邱某某被公安机关抓获归案。2018年12月22日，被告人吕某某被公安机关抓获归案。

2019年1月1日，被告人李某某主动至公安机关投案。同日，公安机关查扣各类外烟161.9条。经浙江省烟草质量监督检测站检测，鸭绿江（蓝）、阿里郎（黑）、阿里郎（细支）、平壤、江山5类卷烟为进口烟，无“由中国烟草总公司专卖字样”，系真品卷烟。 

认定上述事实的证据如下：

1. 微信转账记录、微信聊天截图、提取笔录、抓获经过、户籍证明、证明、情况说明等书证；

2. 证人韦某某、王某某、陈某某、侯某、李某的证言；

3. 被告人刘某某、邱某某、吕某某、李某某的供述与辩解及同案犯耿某某、迟某某、林某的供述与辩解；

4. 卷烟鉴别检验报；

5. 微信交易电子数据。

本院认为，被告人刘某某、邱某某、吕某某、李某某违法国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖许可证，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，其中被告人刘某某、吕某某情节特别严重，被告人邱某某、李某某情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

东阳市人民法院

检察员：韦宇洁

2019年6月13日

附：

    1.四被告人现羁押于东阳市看守所。

2.案卷材料和证据4册。