起诉书（刘某某、郑某某等诈骗案)_浈江区人民检察院

韶关市浈江区人民检察院

起 诉 书

浈检诉刑诉〔2019〕271号

被告人刘某某，男，1991年**月**日出生，身份证号码：2304211991********，汉族，小学文化，户籍所在地：山东省临沂市沂南县**镇**村*组**号，现住山东省临沂市兰山区**路**号楼**单元**室。2019年5月17日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年6月21日被依法逮捕，现羁押于韶关市看守所。

辩护人张树鹏，山东同力兴国律师事务所。

被告人张某某，男，1986年**月**日出生，身份证号码：3713251986********，汉族，初中文化，户籍所在地及现住地：山东省临沂市费县**镇**村**号。2019年3月25日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕，现羁押于韶关市看守所。

被告人郑某某，男，1986年**月**日出生，身份证号码：3713221986********，汉族，初中文化，户籍所在地及现住地：山东省临沂市郯城县**乡**村*组***号。2019年3月24日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月30日被依法逮捕，现羁押于韶关市看守所。

本案由韶关市公安局浈江分局侦查终结，2019年6月28日以被告人刘某某、张某某、郑某某涉嫌诈骗罪，向我院移送审查起诉，我院从2019年7月29日至8月12日延长审查起诉期限半个月；8月12日我院将该案退回补充侦查，9月12日侦查机关补查重报；10月13日至10月27日再次延长审查起诉期限半个月。我院受理后即告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人意见，审查了全部案件材料，查明：

2018年7月始，被告人刘某某向郑某某、张某某等人收购银行卡，再转卖给他人用于电信诈骗、网络赌博等违法犯罪用途，造成多名事主被诈骗财物。

2018年10月30日12时许，事主徐某某在浙江省台州市路桥区**街道的家中，接到自称是办理贷款的诈骗电话后，向被告人张某某的农行账户（6228****276）转款人民币12000元。

2018年12月22日15时许，事主周某某在贵州省遵义市红花岗区**镇的家中，接到自称是网店卖家的诈骗电话后，通过扫微信二维码的方式，被诈骗团伙将其在邮政储蓄银行账号的6480元人民币转至被告人郑某某的农行账号（6230****478）。

2018年12月22日17时许，事主郭某某在广东省佛山市南海区**医院，接到自称是快递公司客服的退款诈骗电话后，向被告人郑某某的农行账号（6230****478）汇款人民币7550元。

2018年12月23日11时许，事主马某某在河南省社旗县的家中，接到自称是办理贷款的诈骗电话后，分六次向诈骗团伙提供的银行卡号转款人民币67500元，其中一笔15000元人民币汇款转至被告人郑某某的农行账号（6230****478）。

2018年12月22日17时许，事主杨某某在广东省韶关市浈江区****小区的家中，接到自称网购平台公司的诈骗电话后，通过扫描诈骗团伙提供的二维码，被诈骗团伙将其浦发银行内的56370元人民币存款分别转至被告人郑某某的农行账号（6230****478）、黄江***汽车维修、郑州市黄河**饭店、福州**大饭店，其中转至郑某某账户为49980元人民币。同年12月26日，被告人刘某某、张某某、郑某某到山东省临沂市农业银行聚才路分理处，由郑某某将该卡注销并将49980元诈骗款存入新卡，再由刘某某将该款转走，后刘某某分给张某某人民币6000元，分给郑某某人民币1000元。

2019年5月17日，被告人刘某某在其亲属的陪同下到公安机关投案。

2019年7月31日，被告人刘某某的家属代为赔偿事主杨某晶56370元人民币，并取得杨某某对其的谅解。

认定上述事实的证据有：户籍证明、归案经过、银行流水明细、相关事主报案记录等书证；被告人供述及辩解；相关证人证言；现场勘验检查笔录、辨认笔录等。

本院认为，被告人刘某某、张某某、郑某某明知他人可能实施诈骗等违法犯罪活动，仍以牟利为目的，收购、出卖银行卡给他人实施诈骗等违法犯罪活动，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

韶关市浈江区人民法院

检察员：许伟明

 2019年10月25日

附：案卷材料和证据肆册、光盘一张。