起诉书（刘某某、陈某甲非法经营案）_浙江省乐清市人民检察院

浙江省乐清市人民检察院

起 诉 书

乐检二部刑诉〔2020〕9375号

被告人刘某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3303271991********，汉族，高中文化程序，个体户，户籍所在地浙江省苍南县**镇**村**号。因犯危险驾驶罪，于2015年1月9日被苍南县人民法院判处拘役一个月十五日，缓刑三个月，并处罚金5000元；因涉嫌非法经营罪，于2020年9月23日被乐清市公安局刑事拘留，于2020年10月20日被乐清市公安局取保候审，于2020年11月18日被本院取保候审。

辩护人陈丽珊，浙江震瓯（文成）律师事务所律师。

被告人陈某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份号码3303271992********，汉族，大专文化程度，无职业，户籍所在地浙江省苍南县**镇**巷**号，因涉嫌非法经营罪，于2020年9月23日被乐清市公安局刑事拘留，于2020年10月20日被乐清市公安局取保候审，于2020年11月18日被本院取保候审。

本案由乐清市公安局侦查终结，以被告人刘某某、陈某甲涉嫌非法经营罪，于2020年11月17日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2010年以来，钱某甲、王某某、陈某乙（均已判决）等人未经国家有关主管部门批准，先后成立温州都城投资有限公司（以下简称温州都城）、都城国际期货（香港）有限公司（以下简称香港都城）、上海都城投资管理有限公司、杭州恒祥经济信息咨询有限公司，通过招暮工作人员，以电话营销、网络推广等方式发展代理商、吸引客户进行内、外盘期货交易。

从2015年3月份开始，钱某甲等人以香港都城代理的名义在境内经营外盘期货交易，通过发展代理商、吸引客户到其公司提供的信管家交易软件进行外盘期货交易，通过API网关连接到IB（美国盈透结算公司）将客户交易下单到国际期货市场进行交易，客户将入金资金打入公司指定的个人银行账户，以美元兑人民币汇率1：7.2左右结算为美元，公司给客户配以1-10倍的杠杆配资，并向客户收取每手6至15美元的手续费。截止2018年5月10日，非法经营金额累计4673155618.57元以上。

公司设立反单部、风控部、财务部、客服部、业务部（即市场部）、网络部等部门，各部门分工明确、各负其职、组织严密。其中，反单部负责使用反单、补单软件进行反单、补单操作赚取客户亏损等工作；风控部负责核实客户入金后在信管家后台操作出入金等工作；财务部负责管理公司财务等工作；客服部负责维护客户、接受客户咨询、投诉等工作；业务部负责通过网络推广、电话营销等方式发展客户等工作；网络部负责公司网络维护、硬件维护、人员培训等工作。自2017年2月28日至2018年5月10日期间，公司通过反单操作共计获利98127454.61美元以上（按照1:7.2换算，折合人民币约706517673.19元）。被告人涉案情况具体如下：

1.被告人刘某某于2017年3月加入公司，为公司业务部员工，从事招揽客户等工作，从中获取佣金提成，于2018年2月离职。期间个人收入至少299451元。

2.被告人陈某甲于2017年3月加入公司，为公司业务部员工，从事招揽客户等工作，从中获取佣金提成，于2018年2月离职，期间个人收入至少300249元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：工资统计表、市场部规章、银行交易明细、刑事判决书、前科情况核实证明、户籍证明；

2.证人证言：证人李某某、陈某丙、金某甲、陈某丁、董某某、林某某、杨某某、徐某某、邹某某的证言、抓获经过；

3.被告人供述和辩解：被告人刘某某、陈某甲的供述和辩解、同案犯钱某甲、王某某、温某某、金某乙等人的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某、陈某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某、陈某甲伙同他人，未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人刘某某、陈某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人刘某某、陈某甲归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人刘某某、陈某甲自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。均建议判处被告人有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省乐清市人民法院

检察官：赵聪

2020年12月24日 

附：1.被告人刘某某（l37********）、陈某甲（l35********）现取保候审。

2.《认罪认罚具结书》2份。

3.《适用简易程序建议书》1份。