起诉书（刘某某、魏某某、马某某诈骗案）(公开版)_南阳市卧龙区人民检察院

南阳市卧龙区人民检察院　

起 诉 书

宛龙检一部刑诉〔2019〕695号　

被告人刘某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码4113251997********，汉族，初中毕业，****，住河南省南阳市宛城区**道**号。因涉嫌诈骗，于2019年5月30日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年7月5日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。

被告人刘某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码4113021998********，汉族，中专毕业，****，住河南省南阳市宛城区**路**号。因涉嫌诈骗，于2019年5月30日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；于2019年6月28日被南阳市公安局梅溪分局取保候审，于2019年7月9日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年7月19日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，同日由南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。

被告人魏某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码4113031995********，汉族，中专毕业，****，住河南省南阳市卧龙区**乡**村**号。因涉嫌诈骗，于2019年5月30日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年7月5日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。

 被告人马某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码4113021989********，汉族，高中毕业，****，住河南省南阳市宛城区**镇**营**庄。因涉嫌诈骗，于2019年6月27日被南阳市公安局梅溪分局刑事拘留；因涉嫌诈骗犯罪，于2019年7月19日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，同日由南阳市公安局梅溪分局执行逮捕。

本案由南阳市公安局梅溪分局侦查终结，以被告人刘某某、刘某甲、魏某某、马某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月6日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2019年9月7日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料，该案于10月4日一次退回南阳市公安局梅溪分局补充侦查，该局于2019年11月4日补查重报，我院于2019年12月3日第二次退回补充侦查，该局于2019年12月15日补查重报。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年8月份，被告人刘某某在南阳市**广场**座**室设立****公司，刘某某任法人代表，后刘某甲、魏某某、马某某入伙，四人各占25%股份，四人共同出资从事小额信用贷款，共享收益，共担风险；四名被告人通过微信、发名片等推广手段向受害人传达“无抵押、无担保、放款速度快”等信息，吸引受害人到胜泰网络科技有限公司贷款，在办理贷款过程中，四人隐瞒真相，骗取受害人打借条之后，再以服务费、保证金等各种名义向受害人收取费用，虚增受害人的借款金额，致使受害人在不明真相的情况下，支付高额利息。

被告人刘某某、刘某甲、魏某某、马某某四人共同实施的诈骗犯罪事实：

1、2018年8月13日，被害人兰某某通过****公司业务员介绍，到****公司借款15000元，刘某某通过银行转账给兰某某15000元后，让兰某某通过二维码付款支付管理费、保证金等费用4550元，兰某某实际到手10450元，一共还款20700元，被骗现金10250元。

2、2018年9月份，被害人张某某因事急用钱，通过微信联系上刘某某后，借款2万元，实际到手14600元，还本息36107元，被骗金额21507元，其中被告人魏某某、刘某甲参与了家访。

3、2019年4月18日，被害人孙某某通过致诚保理公司转介绍到刘某某处，借款8000元，刘某某通过银行转账8000元后，要求孙某某支付家访费、保证金、服务费等费用共计2300元，孙某某通过支付宝支付给刘某某2300元，2019年4月25日，孙某某归还现金7000元后，还清该笔贷款，孙某某被骗2300元。

被告人刘某某单独实施的诈骗犯罪：

2017年10月，被害人李某某因不能归还**公司5000元贷款，通过该公司业务员李某甲（另案处理）转介绍，到刘某某处借款10000元，扣除账户管理费、最后一期尾款、保证金，实际到手7800元，还本息15100元，被骗7300元；在归还该借款期间，刘某某再次引诱李某某借款10000元，实际到手7800元，还本息15000元，再次被骗7200元，共计被骗14500元。

综上，被告人刘某某诈骗他人48557元，被告人刘某甲、魏某某、马某某诈骗他人34057元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证；

2.书证；

3.被告人刘某某、刘某甲、魏某某、马某某的供述与辩解；

4.被害人兰某某、张某某等人的证言；

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某、刘某甲、魏某某、马某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某、刘某甲、魏某某、马某某诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人刘某某、刘某甲、魏某某、马某某认罪认罚，签署具结书，建议判处被告人刘某某、刘某甲、魏某某、马某某一年至三年有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请公诉，请依法判处。

此致

南阳市卧龙区人民法院

检察员：王一村

齐晓燕

2019年12月20日　

附：

1.被告人刘某某、刘某甲、魏某某、马某某现羁押于南阳市看守所。

2.案件材料和证据四册。

3.《认罪认罚具结书》四份。