起诉书（刘某某、黄某某、张某某、贺某某、温某某非法拘禁、敲诈勒索案)_河北省沧州市运河区人民检察院

河北省沧州市运河区人民检察院

起 诉 书

沧运检第一检察部刑诉〔2019〕22号

被告人刘某某，男，化名：刘某甲、陈某某，1990年**月**日出生，居民身份证：3607241990********，汉族，大学文化，户籍所在地：江西省上犹县**镇**村**组，捕前住沧州市运河区，传销人员。2019年7月30日因涉嫌敲诈勒索罪被沧州市公安局运河分局刑事拘留并上网追逃，同年9月5日被抓获执行刑事拘留，2019年9月20日经本院批准由运河分局执行逮捕。

被告人黄某某，化名：黄某甲，女，1991年**月**日出生，居民身份证：3508251991********，汉族，大专文化，户籍所在地：福建省连城县**乡，捕前住沧州市运河区，传销人员。2019年7月30日因涉嫌敲诈勒索罪被沧州市公安局运河分局刑事拘留并上网追逃，同年7月31日被抓获执行刑事拘留，2019年8月30日经本院批准由运河分局执行逮捕。

被告人张某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证：4114021992********，汉族，大学文化，户籍所在地：河南省商丘市梁园区**乡**村，捕前住沧州市运河区，传销人员。2019年7月24日因涉嫌敲诈勒索罪被沧州市公安局运河分局刑事拘留并上网追逃，同年7月25日被抓获执行刑事拘留，2019年8月30日经本院批准由运河分局执行逮捕。

被告人贺某某，男，1996年**月**日出生，居民身份证：1426251996********，汉族，大学文化，户籍所在地：山西省临汾市洪洞县**镇，捕前住沧州市运河区，传销人员。2019年7月24日因涉嫌敲诈勒索罪被沧州市公安局运河分局刑事拘留并上网追逃，同年8月7日被抓获执行刑事拘留，2019年8月30日经本院批准由运河分局执行逮捕。

被告人温某某，化名：秦某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码：3607241990********，汉族，大学文化，户籍所在地：江西省上犹县**镇**村**组，住广东省深圳市宝安区**街道，职业：工人。2019年9月20日因涉嫌非法拘禁、敲诈勒索罪被沧州市公安局运河分局刑事拘留并上网追逃，同年9月25日被抓获执行刑事拘留，2019年10月11日经本院批准由运河分局执行逮捕。

本案由河北省沧州市公安局运河区分局侦查终结，以被告人黄某某、张某某、贺某某、刘某某、温某某涉嫌敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2019年10月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

一、敲诈勒索罪、非法拘禁罪

2018年以来，被告人黄某某、刘某某组织、指挥方某某、黄某甲、张某某在沧州市运河区，与万某某、冯某某、程某某、乔某某、韩某某、范某某（方某某等九人已判刑）、被告人张某某、贺某某等人冒充女性在网络上聊天，以谈恋爱为名诱骗年轻男性来到沧州，然后扣押手机及随身物品，进行“洗脑”、考试，限制人身自由，期间殴打、恐吓被害人，让其缴纳会员费加入“中绿公司”传销组织，如果不加入，则要缴纳会员费数倍的钱才能离开。加入传销组织的人员则经过培训，继续冒充女性邀约年轻男子到传销组织，实施新的犯罪。在该团伙中，被告人黄某某是刘某某的上级，刘某某是方某某、黄某甲、张某某的上级，五人组织、策划、指挥团伙实施非法拘禁、敲诈犯罪；万某某、冯某某、程某某管理寝室，安排人员看管被害人，给被害人上课，索要钱财；被告人张某某、贺某某接送被害人，乔某某、韩某某、范某某诱骗、看管被害人，已经形成以被告人黄某某、刘某某、方某某、黄某某、张某某为首，冯某某、万某某、程某某、被告人张某某为主要成员，被告人贺某某、乔某某、韩某某、范某某等人参与的实施非法拘禁、敲诈勒索罪的恶势力犯罪集团。

1、2018年以来，多名男性被骗至传销组织，被非法拘禁或骗取钱财。

2、2019年3月6日，冯某某以谈恋爱为名将仇某某骗来，被告人张某某将仇全松带至该传销组织予以非法拘禁，万某某逼迫其缴纳会员费，3月10日仇某某被迫缴纳29000元，直至4月8日被公安机关解救。

3、赵某某于2019年4月3日被骗来，被告人张某某、贺某某将其带至该传销组织予以拘禁，韩某某、乔某某负责看管和上课，期间张某某用水泼过赵某某，冯某某掐其脖子。张某某、万某某让其缴纳87000元才能离开，赵某某被迫同意，万某某使用赵某某的手机和银行卡，转走87000元。赵某某4月7日被放走。

4、宋某某于2019年4月4日被被告人张某某骗来，张某某将其带至该传销组织予以拘禁，由程某某、范某某负责看管、上课，期间张某某、万某某、程某某对其进行殴打。程某某让其缴纳87000元才能离开，宋某某被迫同意，万某某使用宋某某的手机进行操作，从其支付宝中转出87000元，其中转入程某某银行卡7000元（后被方亚鹏取走），仇某某卡2万元、乔某某卡2万元（两张卡被犯罪集团控制）、宋某某卡4万元。2019年4月8日，宋某某被公安机关解救，仇某某卡、乔某某卡被公安机关扣押，卡中4万元已返还给被害人。

以上钱财由方某某、张某某、黄某某交给被告人刘某某，刘某某上交给黄某某4万元，自己占有4万余元，其余用于团伙人员花销。

被告人黄某某、刘某某组织、指挥实施非法拘禁三起、敲诈勒索三起，敲诈人民币203000元，其中4万元未遂。被告人张某某参与实施非法拘禁三起、敲诈勒索三起，敲诈人民币203000元，其中4万元未遂。被告人贺某某参与实施非法拘禁一起、敲诈勒索一起，敲诈人民币87000元。

案发后，方某某、程某某、乔某某赔偿三被害人14万元。刘某某赔偿赵某某47000元，赵某某对刘某某谅解。

（二）领导传销活动罪

2016年6月，被告人温某某加入传销组织，该传销组织分为五级：会员、推广员、培训员、代理员、代理商。2017年10月传销组织转移到沧州后，温某某负责管理一个寝室，直接发展被告人黄某某、刘某某加入，后其升至代理商，下属有黄某某、刘某某、方某某、张某某、黄某某等人，管理两个寝室，发展传销人员四十余人，温某某2018年底离开沧州到深圳打工，2019年初回来沧州，将该组织主要交由黄某某、刘某某为主领导，该组织后多次实施敲诈勒索、非法拘禁犯罪。

认定上述事实的证据如下：

1物证：扣押的银行卡、手机等；2.书证：账户流水明细、抓获经过、审理笔录、户籍证明等；3.证人王某某等人的证言；4.被害人仇某某、赵某某、宋某某的陈述；4.被告人刘某某、黄某某、张某某、贺某某、温某某及同案犯方某某、黄某某等人的供述与辩解；5.辨认笔录。

被告人刘某某、黄某某、张某某、贺某某、温某某自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某、黄某某、张某某、贺某某伙同方某某、黄某某、张某某等人形成的恶势力犯罪集团，为非作恶，多次非法拘禁他人；以非法占有为目的，使用威胁、要挟方法，多次强行索取他人财物，数额巨大，严重破坏了社会生活秩序，四被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二百三十八条、第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人温某某在传销组织中对传销活动进行策划、决策、指挥、协调，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人刘某某、黄某某组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系主犯；被告人张某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，主动投案，如实供述，属自首。被告人贺某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

沧州市运河区人民法院

检察员：张文刚

2019年10月30日

附：1.被告人刘某某、黄某某、张某某、贺某某、温某某现押于沧州市看守所。

2.案卷材料和证据2册。