起诉书（刘某某、黄某等5人非法提供信用卡信息罪）_重庆市渝中区人民检察院

重庆市渝中区人民检察院

起 诉 书

渝中检刑诉〔2020〕32号

被告人刘某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码5130301995********，初中文化，汉族，无业，户籍地四川省渠县**社区**组**号附**号，现住重庆市渝中区**小区**栋**。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月2日被重庆市公安局渝中区分局刑事拘留。

被告人黄某（曾用名：黄某某），男，1994年**月**日出生，居民身份证号码5130301994********，初中文化，汉族，无业，户籍地四川省渠县**乡**村**组**号，现住重庆市渝中区**小区**栋**。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月2日被重庆市公安局渝中区分局刑事拘留。

被告人刘某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码5130301994********，初中文化，汉族，无业，户籍地四川省渠县**镇**村**组**号，现住重庆市渝中区**小区**栋**。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月2日被重庆市公安局渝中区分局刑事拘留。

被告人符某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码5130301993********，初中文化，汉族，无业，户籍地四川省渠县**镇**村**组**号，现住重庆市**苑**栋**单元**。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月2日被重庆市公安局渝中区分局刑事拘留。

被告人熊某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码5130301991********，初中文化，汉族，无业，户籍地四川省渠县**镇**村**组**号，现住四川省渠县**镇**村**组**号。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月10日被重庆市公安局渝中区分局刑事拘留。

上述五名被告人均因收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月6日被我院批准逮捕，次日由重庆市公安局渝中区分局执行逮捕。

本案由重庆市公安局渝中区分局侦查终结，以犯罪嫌疑人刘某某、黄某、刘某、符某、熊某某涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。因案情复杂，依法延长审查起诉期限半个月。因部分事实不清、证据不足，我院于2019年12月6日退回重庆市公安局渝中区分局补充侦查，重庆市公安局渝中区分局于2020年1月6日补充侦查完毕移送我院审查起诉。因案情复杂，依法延长审查起诉期限半个月。因部分事实不清、证据不足，我院于2020年3月24日退回重庆市公安局渝中区分局补充侦查，重庆市公安局渝中区分局于2020年4月20日补充侦查完毕移送我院审查起诉。因案情复杂，依法延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：2018年6月至2019年7月期间，被告人刘某某伙同被告人黄某，在重庆市渝中区**栋**，以每套人民币800-1300元不等的价格非法从被告人刘某、被告人符某、被告人熊某某等6人处收购银行卡、银行U盾、手机卡、身份证复印件等信用卡信息资料112套，再以每套人民币1800-2000元不等的价格出售给他人，非法获利人民币13万余元。具体犯罪事实如下：

1.2019年5月至7月，符某非法从吴某某等5人处购得银行卡、银行U盾、手机卡、身份证复印件等信用卡信息资料7套后，连同个人的2套信用卡信息资料一并转售给刘某某以非法获利；

2.2018年6月至2019年7月，刘某非法从周某某等2人处购得银行卡、银行U盾、手机卡、身份证复印件等信用卡信息资料12套后，连同个人的9套信用卡信息资料一并转售给刘某某等人以非法获利；

3.2019年5月至7月，熊某某非法从曾某某等7人处购得银行卡、银行U盾、手机卡、身份证复印件等信用卡信息资料8套后转售给刘某某、黄某以非法获利；

4.2018年12月至2019年7月，徐某某非法从王某某等3人处购得银行卡、银行U盾、手机卡、身份证复印件等信用卡信息资料25套后，连同个人的11套信用卡信息资料一并转售给刘某某、黄某以非法获利。

5.2018年11月至2019年7月期间，张某某通过徐小兰分别与黄某、刘某某联系，以每张700-800元的价格向熊某某等人收买银行卡信息资料15套后，连同个人的14套信用卡信息资料以人民币1200元的价格贩卖给黄某、刘某某以非法获利。

6.2019年7左右，李某乙非法从李某甲等2人处购得银行卡、银行U盾、手机卡、身份证复印件等信用卡信息资料6套后提供给刘某某转卖获利。

7.2018年10月至2019年2月，黄某还从李某甲等2人处购得银行卡、银行U盾、手机卡、身份证复印件等信用卡信息资料3套后与刘某某转卖获利。

2019年8月1日11时许，公安人员在重庆市渝中区**栋**的屋内，将刘某某、刘某、黄某抓获归案。同日18时许，公安人员在重庆市渝北区**苑** 栋**单元**屋内，将符某抓获归案。2019年8月10日8 时10分许，公安人员电话告知熊某某其被网上追逃，熊某某自行到案。上述五被告人到案后均如实供述了上述事实。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押清单、银行卡开户资料等书证；

2.证人熊某某等人的证言；

3.被告人刘某某、黄某、刘某、符某、熊某某的供述与辩解。

本院认为，被告人刘某某、黄某、刘某、符某、熊某某非法收买他人银行卡信息后转卖他人谋取非法利益，数量巨大，五人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。鉴于刘某某、黄某、刘某、符某四人到案后均如实供述自己的罪行，对其处罚时还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。熊某某主动投案，并如实供述罪行，系自首，对其处罚时还应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。刘某某在共同犯罪起主要作用，对其处罚时还应适用《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定。黄某、刘某、符某、熊某某在共同犯罪中起次要作用，对其处罚时还应适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市渝中区人民法院

检察官：陶维俊

2020年4月27日

附：1.五名被告人现均羁押在渝中区看守所。

2.案卷材料和证据**册，附光盘**张。