起诉书（刘某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_上海市奉贤区人民检察院

上海市奉贤区人民检察院

起 诉 书

沪奉检一部刑诉〔2020〕2199号

被告人刘某某，男性，1991年**月**日出生，公民身份号码4331301991********，土家族，初中文化，户籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县**街道**栋**单元**号,现住浙江省衢州市衢江区**路章码头工地。2020年4月29日，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被上海市公安局奉贤分局刑事拘留;2020年6月3日，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经本院批准并由上海市公安局奉贤分局执行逮捕。

本案由上海市公安局奉贤分局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月3日向本院移送起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人，被害人有权委托诉讼代理人；于同年8月28日已告知认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护律师的意见，审查了全部案件材料。被告人刘某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年1月起，被告人刘某某在明知钱款系违法犯罪所得的情况下，仍开设并提供自己名下的银行卡，按照刘治良（另案处理）等人的指示进行转账。2020年1月22日起，被害人王某某因网上裸聊先后被敲诈勒索人民币4.9万余元，其中3.9万余元分别直接转入被告人刘某某的四张银行卡账户后，由刘某某即时通过支付宝、微信转出至他人账户。

2020年4月29日，被告人刘某某经公安机关电话通知后，主动投案，并如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、被害人王某某的陈述证实，其在网上裸聊中受骗，被人敲诈勒索钱财，被迫将钱款转入对方提供的银行卡账户，其中包括被告人刘某某的银行卡账户。该事实另有银行卡转账记录明细、微信聊天记录截图予以佐证。

2、同案关系人刘某的供述证实，其于上述时间指示被告人刘某某提供银行卡账户供其使用的事实。

3、扣押决定书、扣押清单证实，2020年4月29日，民警从被告人刘某某处查获五张涉案银行卡，并将其扣押。

4、公安机关出具的受案登记表、案发经过、工作情况证实，本案案发及被告人刘某某的到案经过，其有自首情节。

5、户籍资料信息证实，被告人刘某某的主体身份情况。

6、被告人刘某某的供述及辨认笔录证实，其对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控的事实。被告人刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某明知是违法犯罪所得而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。被告人刘某某具有自首情节，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以减轻处罚。根据本案的事实和情节，建议判处被告人刘某某有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市奉贤区人民法院

检察官廉敬武

2020年9月2日

附：1.被告人刘某某现羁押于奉贤区看守所

2.案卷材料和证据五册

3.《适用简易程序建议书》一份

4.《认罪认罚具结书》一份

5.《听取辩护人/值班律师意见书》一份

6.相关法律条文

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条第一款   明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

第六十七条第一款   犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条   犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。