起诉书（刘某某掩饰、隐瞒犯罪所得案)_广西壮族自治区藤县人民检察院

广西壮族自治区藤县人民检察院

起 诉 书

藤检刑诉〔2019〕421号

被告人刘某某（绰号“某某甲”），男，1980年**月**日出生，公民身份号码4524231980********，汉族，广西藤县人，初中文化，中共党员，农民，住广西藤县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月16日被藤县公安局刑事拘留，同年9月20日经本院批准逮捕，次日由藤县公安局执行逮捕。

本案由藤县公安局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人并告知了认罪认罚可能导致的法律后果，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人刘某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年6月至2019年8月期间，被告人刘某某明知系犯罪所得，为了获得非法利益，协助李某甲、徐某某（另案处理）转移财物。其中，在“胡某某被诈骗案”中，胡某某被诈骗的资金共计人民币38.48万元，从用户名为梁某甲的中国工商银行账户（卡号621226250********），分别于2019年7月18日、19日、20日、21日，汇入到刘某某控制使用的麦某某、黄某甲、吴某某、梁某乙、黄某乙、喻某甲、喻某乙、钟某某名下的银行卡中，之后由刘某某或者刘某某指使麦某某将这些款项取出，从中抽取万分之一的报酬后，再将余款汇入到李某甲、徐某某指定的账户中。2019年7月23日，在“陈某某被诈骗案”中，陈某某被诈骗的资金人民币1万元，从银行账号62351700110******汇入到刘某某控制使用的李某乙的银行卡中，刘某某以同样的方式将钱款取出，从中抽取万分之一的报酬后，再将余款汇入到指定的账户中。以上刘某某协助转移财物共计人民币39.48万元。

认定上述事实的证据如下：

物证书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解，搜查笔录，辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘某某到案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

藤县人民法院

检察员：黄崇兼

2019年12月11日

附：1.被告人刘某某现羁押于藤县看守所。

2.刑事侦查卷宗五册。

3．《认罪认罚具结书》一份。

4.《适用简易程序建议书》一份。