起诉书（刘某某掩饰、隐瞒犯罪所得罪）_扶沟县人民检察院

扶沟县人民检察院　

起 诉 书

扶检一部刑诉〔2019〕255号　

被告人刘某某，女，1976年**月**日出生，身份证号码3621361976********，汉族，初中文化，无业，住江西省**市**县**镇**村**大街**号。因涉嫌诈骗罪于2019年7月4日被福建省龙岩市公安局抓获，7月5日寄押于龙岩市看守所。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年7月7日被扶沟县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年7月19日经扶沟县人民检察院批准逮捕，7月20日被扶沟县公安局逮捕。

本案由扶沟县公安局刑事警察大队侦查终结，以被告人刘某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月19日已告知被告人有权委托辩护人，2019年10月10日已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年8月，被告人刘某某在福建省武平县一赌场内认识王某甲（另案处理）。9月6日，王某甲以他人需要使用银行卡为由，让刘某某使用自己的身份信息在广东省佛山市办理了两张银行卡，刘某某获利1000元。银行卡办理后，王某甲于当月将该银行卡高价销售给他人，后由郁某某（另案处理）将该银行卡卖给何某某（另案处理）。2018年11月，何某某冒充中纪委工作人员，并虚构相关项目，对王某乙（另案处理）实施电信诈骗，王某乙信以为真，安排他人分多次将数十万元人民币汇入刘某某办理的尾号为2625的建设银行卡内。后因该卡账户异常，何某某无法继续支取，便通过郁某某等人找到王某甲，让王某甲找刘某某将余款取出。王某甲于2019年1月25日找到刘某某，同刘某某到中国建设银行佛山大沥支行办理银行卡挂失销户、新卡开户业务，被告人刘某某明知尾号为2625的银行卡内的390984.33元是他人犯罪所得的赃款，而帮助王某甲等人办理销户，并将取出的390984.33元及利息45.95元存入新办理的尾号为0365的银行卡内。刘某某办理后，将银行卡交给王某甲，王某甲支付给刘某某1000元，免除刘某某所欠债务4000余元。

认定上述事实的证据如下：

（1）被告人刘某某的供述与辩解；

（2）证人王某甲、何某某、郁某某的证言；

（3）相关书证。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某明知是犯罪所得的赃款而予以窝藏、转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘某某伙同他人共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人刘某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

扶沟县人民法院　

检察员：张松涛

吴 震

2019年12月30日

附：

1、被告人刘某某现押周口市看守所。

2、案卷材料和证据3册。

3、《认罪认罚具结书》一份。