起诉书（刘某某掩饰、隐瞒犯罪所得罪)_南部县人民检察院

四川省南部县人民检察院

起 诉 书

南南检公诉刑诉〔2020〕1923号

被告人刘某某，女性，1966年**月**日出生，公民身份号码5224231966********，汉族，小学文化程度，户籍所在地贵州省黔西县**镇**村**组，常住地贵州省黔西县**街**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年8月13日被南部县公安局刑事拘留；经本院批准，同年9月13日由南部县公安局执行逮捕；同年11月28日被本院取保候审。

本案由南部县公安局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月12日向本院移送起诉。本院受理后，于2019年11月12日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

被告人刘某某于2018年1月24日以“蒋某某”的名字注册了博旅理财网络投资平台账号；南部县公安局于2018年11月30日对博旅理财网络投资平台涉嫌传销活动立案侦查。2018年12月刘某某的女婿王某某因涉嫌组织领导传销活动罪被刑事拘留，刘某某的女儿谢某某被公安机关上网追逃。谢某某外逃后刘某某联系谢某某称有下线会员找到其退款，谢某某从2019年2月开始通过持有的罗某某、李某某等人的银行卡向刘某某持有的刘某甲的银行共计转款170万元。刘某某在明知刘某甲卡上转入的170万元系谢某某的违法所得情况下，而将上述资金全部取出用于个人购买股权和开销。公安机关追缴时拒不退缴。

在本院审查起诉期间，刘某某退缴了全部赃款。

认定上述事实的证据如下：书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某明知是他人违法所得赃款，而予以转移、隐匿，妨害了社会管理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘某某自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

四川省南部县人民法院

检察官：谢恩春

2020年7月27日

                                      

附件：1.被告人刘某某现取保候审在家，联系电话13698******；

   2.案卷材料和证据八册。