起诉书（刘某某掩饰隐瞒犯罪所得案）_浙江省金华市婺城区人民检察院

浙江省金华市婺城区人民检察院

起 诉 书

婺检二部刑诉〔2021〕179号　

被告人刘某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份证号码4307811989********，汉族，大专文化，群众，务工，户籍所在地湖南省常德市**，住湖南省津市**里**镇**村**。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月29日被金华市公安局江南分局取保候审。                                                                                                                                                                                                                                                                                        

本案由金华市公安局江南分局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年3月中旬至4月17日，被告人刘某某、田某某（另案处理）明知姚某某（另案处理）利用微信收取的钱款系赃款，为赚取好处费，仍然提供微信号并按指示转移赃款，具体操作如下，由田某某负责租微信账号，刘某某负责将微信账号提供给姚某某用于收款，姚某某定期将微信收取的钱款提现，并通知刘某某，让微信号主登录微信，扣除一定数额的好处费后（好处费由刘某某、田某某、微信号主进行分配），将提现至银行卡内的剩余钱款通过扫二维码的方式进行转移，而上游犯罪分子则通过支付一定手续费的方式从二维码提供者处换取现金。

经查，刘某某等人通过扫二维码的方式参与转移的钱款累计4万余元（系上游犯罪分子利用刘某某等人提供的微信号，以拉货需要收取好处费、信息费的名义，向不特定被害人实施诈骗所得的钱款），目前制作笔录的被害人有李某甲、李某乙才、谷某某、周某某、唐某某、袁某某，合计被骗数额为4000余元。

2020年4月29日，民警抓获被告人刘某某，归案后，刘某某退出非法获利3600元，并对李某甲等6名被害人进行退赔。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：接警单、人口信息、归案经过、调取证据清单、情况说明、转账截图等；

2.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场笔录、检查笔录、扣押决定书、扣押清单等；

3.证人庄某某的证言；

4.被害人李某甲、李某乙、谷某某等人的陈述；

5.被告人刘某某的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某等人明知是犯罪所得的赃物而予以掩饰、隐瞒，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

金华市婺城区人民法院

                                        

                                  检察官：张玲 

                                  检察官助理：钟原

                                  2021年1月14日

附件：

1.被告人刘某某（联系方式为186********）现取保候审在家

    2.公安卷2册、检察卷1册（单轨推送）

    3.《认罪认罚具结书》和《量刑建议书》各1份