起诉书（刘某某涉嫌诈骗案)_阿荣旗人民检察院

阿荣旗人民检察院　

起 诉 书

阿检一部刑诉〔2020〕141号　

　　被告人刘某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码1521221991********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗，住内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗**镇**小区**号楼**单元**室，因涉嫌诈骗罪，经阿荣旗公安局决定，于2020年4月9日被阿荣旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经阿荣旗人民检察院批准，于2020年4月21日被阿荣旗公安局逮捕；因涉嫌犯有诈骗罪，经阿荣旗人民检察院决定，于2020年7月3日被阿荣旗公安局取保候审。

本案由阿荣旗公安局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌诈骗罪罪，于2020年6月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年6月19日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，于2020年6月19日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年2月11日，被告人刘某某以拨打电话的方式，向被害人何某某谎称自己是“中国文化传播中心”的工作人员“江某某”，可以帮助其联系收藏品买家。几天后，被告人刘某某先以买家“齐某某”的身份电话联系何某某表示购买其收藏品的意愿，随后被告人刘某某又以“江某某”的身份要求何某某需要交纳抵押金5000元、路费5000元。何某某信以为真后于2020年3月19日、2020年3月23日，两次向刘某某提供的户名为“冯某某”的建设银行账户（62170071100********）进行转账，每次转账金额均为5000元人民币。被告人刘某某于2020年3月19日、2020年3月23日在阿荣旗那吉镇中国工商银行阿荣旗支行的ATM机，使用“冯某某”的上述银行卡分别取出现金4900元人民币和现金5000元人民币。

2020年2月24日，被告人刘某某以拨打电话的方式，向被害人杨某某谎称自己是“深圳市文化传播中心”的工作人员“江某某”，可以帮助其联系收藏品买家。几天后，被告人刘某某先以买家“陈某某”的身份电话联系杨某某表示购买其收藏品的意愿，随后被告人刘某某又以“江某某”的身份要求杨某某需要交纳交易保证金7000元、办证费用8100元。杨某某信以为真后于2020年3月19日、2020年3月23日，两次向刘某某提供的户名为“冯某某”的建设银行账户（62170071100********）进行转账，转账金额分别为7000元人民币和8100元人民币。被告人刘某某于2020年3月19日在阿荣旗那吉镇邮政储蓄银行福利路支行的ATM机，使用“冯某某”的上述银行卡分两次取出现金共计6900元人民币；于2020年3月23日在黑龙江甘南县中国建设银行甘南支行的ATM机，使用“冯某某”的上述银行卡分两次取出现金共计8100元人民币。

案后，被告人刘某某将其诈骗所得的24900元赃款存放在其居住的家中，2020年4月9日被侦查机关依法查获并扣押，于2020年5月18日发还给被害人何某某9900元人民币，于2020年5月25日发还给被害人杨某某15000元人民币。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押的银行卡、手机、日记本等物证；2.户籍证明、银行交易明细、发还清单等书证；3受害人杨某某、何某某的陈述；4.证人徐某某的证言；5.被告人刘某某的供述；6.搜查、扣押、指认笔录；7.视听资料

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，通过虚构事实的方法，骗取他人钱款共计2.51万元人民币，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；其承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

阿荣旗人民法院　

检察官：孙桂杰

检察官助理：岳琨

2020年7月17日　

附件：

1.被告人刘某某现取保候审于内蒙古阿荣旗；

2.案卷材料和证据三册、光盘四张；

3.《认罪认罚具结书》一份；

4.《量刑建议书》一份；

5.随案移送白色步步高翻盖手机一部（内有SIM卡1316376****），黑色三星手机一部（内有SIM卡1781825****），建设银行银行卡一张（卡号：62170071100********），标有NOTEBOOK字样的黄色日记本一个。