起诉书（刘某某等人诈骗案）_江苏省泰州市姜堰区人民检察院

江苏省泰州市姜堰区人民检察院

起 诉 书

                   

姜检二部刑诉〔2020〕455号

               

被告人黄某甲，曾用名黄某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码4600031993********，黎族，海南省儋州市人，初中文化，自由职业，住海南省儋州市**镇**后巷**号（户籍地海南省儋州市**镇**村**号）。被告人黄某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年6月26日被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年7月3日被原泰州市姜堰区公安局刑事拘留，同年8月1日被原泰州市姜堰区公安局取保候审，2020年7月29日被泰州市公安局姜堰分局监视居住，2020年11月16日经本院决定监视居住，当日由海南省儋州市公安局执行监视居住。

被告人蒲某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码4600031992********，汉族，海南省儋州市人，初中文化，无业，住海南省儋州市**镇峨**委会**村。被告人蒲某某因涉嫌诈骗罪，于2019年6月26日被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年7月3日被原泰州市姜堰区公安局刑事拘留，同年8月1日被原泰州市姜堰区公安局取保候审，2020年7月29日被泰州市公安局姜堰分局监视居住,2020年11月16日经本院决定监视居住，当日由海南省儋州市公安局执行监视居住。

被告人刘某某，曾用名刘某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码4690031992********，汉族，海南省儋州市人，中专文化，自由职业，住海南省儋州市**镇**村委会**村**队。被告人刘某某曾因犯盗窃罪，于2012年2月2日被海南省儋州市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币1000元。被告人刘某某因涉嫌诈骗罪，于2019年6月26日被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年7月3日被原泰州市姜堰区公安局刑事拘留，同年8月1日被原泰州市姜堰区公安局取保候审，2020年7月29日被泰州市公安局姜堰分局监视居住，2020年9月28日经本院批准逮捕，当日由泰州市公安局姜堰分局执行逮捕。

被告人羊某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4600031990********，汉族，海南省儋州市人，初中文化，自由职业，住海南省儋州市**镇**花园**幢**室（户籍地海南省儋州市**镇**宿舍）。被告人羊某某因涉嫌诈骗罪，于2019年6月19日被海南省儋州市公安局刑事拘留，同年7月3日被原泰州市姜堰区公安局刑事拘留，同年8月1日被原泰州市姜堰区公安局取保候审，2020年7月29日被泰州市公安局姜堰分局监视居住，2020年11月16日经本院决定监视居住，当日由海南省儋州市公安局执行监视居住。

本案由泰州市公安局姜堰分局侦查终结，以被告人黄某甲、蒲某某、刘某某、羊某某涉嫌诈骗罪，于2020年10月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人黄某甲、蒲某某、刘某某、羊某某有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，并已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人黄某甲、蒲某某、刘某某、羊某某，听取了被告人黄某甲、蒲某某、刘某某、羊某某、值班律师袁月、顾蓉及被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人黄某甲、蒲某某、刘某某、羊某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人黄某甲于2018年10月14日至11月8日期间，伙同被告人羊某某、蒲某某、刘某某，通过电话、QQ虚构身份向不特定被害人谎称可提供贷款、或明知他人实施网络诈骗而提供微信、支付宝收款二维码等方式，骗得他人财物合计人民币48135元。具体事实分述如下：

1.被告人黄某甲于2018年10月14日，伙同被告人羊某某、蒲某某，在海南省儋州市**镇**村，被告人黄某甲通过电话冒充北京**有限公司员工，向不特定被害人谎称可提供贷款，后被告人羊某某通过QQ冒充融360客服，以贷款审批发放前需交纳保证金、手续费等名义要求被害人交纳相关费用，并使用被告人蒲某某提供的微信收款二维码收取被害人转账，骗得被害人陆某某人民币3550元。其中，被告人黄某甲非法获利人民币1700元、被告人羊某某非法获利人民币1500元、被告人蒲某某非法获利人民币350元。

2.被告人黄某甲于2018年10月27日至11月7日期间，伙同被告人蒲某某，在明知他人实施网络诈骗的情况下，将被告人蒲某某的微信、支付宝收款二维码提供给他人，骗得被害人潘某某等8人合计人民币31457元。被告人黄某甲、蒲某某各从中非法获利人民币3000余元。

3.被告人黄某甲于2018年11月8日，伙同被告人刘某某，在明知他人实施网络诈骗的情况下，将被告人刘某某的微信收款二维码提供给他人，骗得被害人陈某甲等5人合计人民币13128元。被告人黄某甲、刘某某各从中非法获利人民币1300余元。

案发后，被告人羊某某于2019年6月18日被公安机关抓获，被告人黄某甲、蒲某某于同年6月25日被公安机关抓获，被告人刘某某于同年6月26日被公安机关抓获，四名被告人归案后均如实供述自己的罪行。被告人黄某甲、羊某某、蒲某某已赔偿被害人陆某某人民币3550元，并取得谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.泰州市公安局姜堰分局提供的受案登记表、常住人口信息表、到案经过、刑事判决书等书证；

2.证人陈某乙、陈某丙的证言；

3.被害人陆某某、潘某某、陈某某等人的陈述；

4.被告人黄某甲、蒲某某、刘某某、羊某某的供述和辩解；

5.泰州市公安局姜堰分局制作的提取笔录；

6.泰州市公安局姜堰分局调取的蒲某某、羊某某等人微信、支付宝交易明细等电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人黄某甲、蒲某某、刘某某、羊某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人黄某甲以非法占有为目的，伙同被告人蒲某某、刘某某、羊某某，利用电信网络骗取他人财物，其中，被告人黄某甲、蒲某某数额巨大，被告人刘某某、羊某某数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人黄某甲、羊某某在被害人陆某某一节中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人黄某甲在其余共同犯罪中起次要、辅助作用，被告人蒲某某、刘某某在所有共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人黄某甲、蒲某某、刘某某、羊某某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。被告人黄某甲、蒲某某、刘某某、羊某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

泰州市姜堰区人民法院

 

                                 检察官  沐  杰

                                         孙佩君

                                 2020年11月18日

 

 

附件：

1.被告人黄某甲、蒲某某、羊某某现监视居住于居住地，被告人刘某某现羁押于泰州市看守所。

2.案卷材料和证据6册。

3.认罪认罚具结书4份、量刑建议书8份。