起诉书（刘某某组织、领导传销活动案）(公开版)_安徽省肥西县人民检察院

安徽省肥西县人民检察院

起 诉 书

肥西检二部刑诉〔2020〕143号

被告人刘某某，男，1972年**月**日出生，居民身份证号码4206241972********，汉族，小学文化，户籍所在地湖北省襄樊市南漳县，住湖北省襄樊市南漳县**镇**村**组.于2019年12月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被肥西县公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经本院批准于2020年1月16日被执行逮捕。

本案由肥西县公安局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年3月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月18日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2013年9月份，被告人刘某某经他人介绍，到肥西县**镇周边多个小区从事传销活动，该传销组织以“自愿连锁经营业”为名，以纯虚拟的份额作为产品，通过发展下线人员购买份额，建立“五级三阶制”的上下级网络关系，由上线人员对下线人员购买份额按比例逐级瓜分。被告人刘某某于2015年12月份晋升老总级别，其层级超过三级、伞下人员超过30人。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人刘某某的供述和辩解；

2.证人张某某、项某某、余某某等人证言；

3.书证：人口信息、到案经过、传销人员网络关系图等书证。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控的事实。被告人刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某以“自愿连锁经营业”为名，要求参加者交纳费用购买虚拟份额获得加入资格，按照“五级三阶制”顺序组成层级，以直接或间接发展人员和投入资金作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展人员参与传销活动，骗取财物，扰乱市场经济秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人刘某某有期徒刑1年，并处罚金6万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省肥西县人民法院

检察官：凌云祝

2020年4月8日

附：1.被告人刘某某现被羁押于肥西县看守所。

2.案卷材料和证据二册。

3.本院适用简易程序建议书一份。

4.认罪认罚具结书一份。

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