起诉书（刘某某组织、领导传销活动案）_伊金霍洛旗人民检察院

伊金霍洛旗人民检察院　

起 诉 书

伊检一部刑诉〔2020〕34号　

　　被告人刘某某，女，1975年**月**日出生，居民身份证号码1527281975********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗，现住内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗**镇**小区**号楼**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月9日被伊金霍洛旗公安局刑事拘留；经伊金霍洛旗人民检察院批准，于2019年8月14日被伊金霍洛旗公安局执行逮捕。

本案由伊金霍洛旗公安局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌组织、领导传销活动罪罪，于2019年10月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月14日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年11月29日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月27日补查重报；本院于2020年2月11日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月11日补查重报。本院于2019年11月14日、2020年1月27日延长审查起诉期限十五日。被告人同意本案适用普通程序审理。

    经依法审查查明：被告人刘某某以非法牟利为目的，以经营“民间自愿互助理财”为幌子，通过以熟人拉拢熟人加入的方式迅速发展，刘某某具体负责盘内成员的吃住、路程、组织人员参加包装会、氛围，安排课程、收钱付工资等工作，成员内部以“一拖三”和“跳盘”的方式组成金字塔形式的上下层关系，从底端到顶端依次划分为发展层、A岗、B岗、C1家长、C2家长、C3家长，共计6层，其中C1家长、C2家长、C3家长为管理层，刘某某为C2、C3家长。

    该组织内成员没有任何人事管理活动，仅以投资资金组成资金盘，缴纳费用主要通过现金、微信转账和银行转账等多种方式进行，标准入会金额为49800元，部分人员可以获得3000元至11800元不等的优惠。资金盘内成员获利方式为“拉人头式”的缴费返利，新成员加入后投资缴纳的资金，被中介人及A岗以上各层人员按照一定的逻辑顺序进行分配，其中中介人获利8800元，A岗获利5000元，B岗获利4000元，C1家长获利8000元，C2家长获利10000元，C3家长获利14000元。现已核实民间自愿互助理财刘某某盘内参与人员43人，涉案金额185.46万元。

认定上述事实的证据如下：

扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、报案材料、立案决定书、资金盘表、打款凭证、交易明细、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、电子数据等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某主观上以牟利为目的，客观上通过微信和实地宣传、推广以将资金投入“民间自愿互助理财”为名，要求参加者以缴纳一定入会费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，通过积极宣传的方式，引诱人员加入，且直接以滚动发展的人员数量及投资为计算报酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱了经济与社会秩序，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

伊金霍洛旗人民法院　

检察员：王文燕

2020年3月27日　

附：

    1．被告人现羁押于伊金霍洛旗看守所；

2．案卷材料和证据十册，光盘八张；

3．涉案款物随案移送至伊金霍洛旗人民法院；

4．《量刑建议书》一份；

5．《认罪认罚具结书》一份；

6.《换押证》一份。