起诉书（刘某某组织、领导传销活动案）_敦化市人民检察院

敦化市人民检察院　

起 诉 书

敦检二部刑诉〔2020〕17号　

被告人刘某某，男，1975年**月**日出生，居民身份证号码2301051975********，汉族，高中文化，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市，现住黑龙江哈尔滨市**区**路**区**栋**单元**室,无职业。因涉嫌非法经营罪，于2019年11月29日被敦化市公安局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，经敦化市人民检察院批准，于2020年1月3日被敦化市公安局逮捕，现羁押于敦化市看守所。

本案由敦化市公安局经济犯罪侦查大队侦查终结，以被告人刘某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年2月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月27日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年4月11日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月11日补查重报。本院于2020年3月27日延长审查起诉期限。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2016年8月，被告人刘某某、刘某（已判决）在黑龙江省哈尔滨市通过王某某（另案处理）接触到“国盟普惠证券”后，在未获得国家证券监督机构批准的情况下，组建“嘉禾团队”，非法经营宣称“由美国国盟集团推出的‘国盟普惠证券’，即‘IHA全球普惠证券’”，以投资国盟普惠证券获得加入资格，以获得静态收益和通过发展人员数量作为计酬、返利依据获得动态收益为目的，组织开展传销活动。2016年8月至2017年5月间，刘某某、刘某以ID77971560会员点位发展下线人员张某某（已判决）、孙某某（已判决）等人，张某某、孙某某以ID69342974会员点位发展下线人员孙某君（已判决）、王某（已判决）等人，孙某君、王某以ID74283192会员点位发展下线人员罗某某等人，罗某某发展下线人员王某君（已判决）等人，王某君发展下线人员樊某某（已判决）等人。后王某君、樊某某、罗某某三人在敦化市成立国盟普惠证券工作室，开展组织、领导传销活动。期间，刘某某、刘某、张某某、孙某某伙同孙某君、王某、樊某某、王某君、罗某某等人多次采取在敦化市国盟普惠证券工作室讲课宣传、悬挂宣传条幅、组织招商会和年会、组织敦化投资人到哈尔滨市参加招商会等方式大肆开展组织、领导传销活动。

被告人刘某某、刘某以会员点位ID77971560发展下线会员，所在推荐层级14层，推荐下线17层，推荐下线帐号数为3537；所在安置层级21层，安置下线72层，安置下线帐号数为17732，通过绑定的卡号为62284801705********中国农业银行卡（户名刘某）、卡号为62178553000********中国银行银行卡（户名刘某）非法获利3020772美元，折合人民币16614246元；

张某某、孙某某以会员点位ID69342974发展下线会员，所在推荐层级15层，推荐下线16层，推荐下线帐号（会员）数为855；所在安置层级29层，安置下线46层，安置下线帐号（会员）数为1819，通过绑定的卡号为62170011400********中国建设银行卡（户名张某某）、卡号为62148545********招商银行卡非法获利197410美元,折合人民币1085755元；

孙某君、王某以会员点位ID74283192发展下线会员，所在推荐层级16层，推荐下线15层，推荐下线帐号（会员）数为475；所在安置层级30层，安置下线42层，安置下线帐号（会员）数为603，通过绑定的卡号为62178553000********中国银行卡（户名王某）、卡号为62220809040********中国工商银行卡（户名赵某某）、卡号为62122635000********银行卡（户名孙某君）非法获利59308.5美元，折合人民币326196.75元；

王某君以会员点位ID72466929发展下线会员，所在推荐层级18层，推荐下线13层，推荐下线帐号（会员）数为403；所在安置层级40层，安置下线32层，安置下线帐号（会员）数为408，通过绑定的卡号为62284810303********中国农业银行卡非法获利8835美元，折合人民币48592.5元；

樊某某以会员点位ID27825724发展下线会员，所在推荐层级23层，推荐下线8层，推荐下线帐号（会员）数为252；所在安置层级45层，安置下线27层，安置下线帐号（会员）数为299，通过绑定的卡号为622827103650********中国农业银行卡非法获利7201美元，折合人民币39605.5元。

被告人刘某某到案后自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

（一）国盟平台提现一览表、刘某帐户提现信息一览表、刘某、刘某某资金往来一览表、刘某与王某英、滕某某之间资金往来一览表、刘某本人银行卡间资金往来一览表、刘某通过POSP消费信息一览表、刘某某帐户交易明细清单、刘某帐户交易明细清单、国盟证券咨询中心照片、证券拥有权证书、国盟集团购买协议、国盟证券后台中的网络发展图、国盟证券投资宣传资料、对冲登记帐本、对冲帐本、国盟证券报单汇总表、常住人口数据查询详细信息等书证；

（二）证人刘某、张某某、孙某某、孙某君、王某、王某君、樊某某、罗某某、尹继强、毛某宇、薛某巍、刘某玮、尹某英、尹某珍、李某杰、金某女、柳某某、徐某云、程某荣、许某霞、庆某红、史某宇、于某、李某群、刘某君、孙某侠、鞠某洋、赵某梅、郭某喜、郑某霞、姜某红、潘某强、王某兰、李某秋、李某华、孙某萍、王某清、刘某业、关某萍、陈某美、董某萍、金某霞、王某瑞、马某刚、李某兰、刘某华、李某波、丛某去、王某忠、滕某、安某林、耿某先、迟某英、高某芹、金某、张某证言；

（三）被告人刘某某的供述与辩解；

（四）湖南省鉴真司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书、办案说明；

（五）电子数据光盘4张；

（六）破案经过、到案经过。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某伙同他人组织、领导以推销“国盟普惠证券”为名，要求参加者以购买“国盟普惠证券”获得加入资格，以按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加的传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人刘某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

敦化市人民法院　

检察官：郭福刚

（院印）

2020年6月10日　

附件：

1.被告人刘某某现羁押于敦化市看守所；

2.本案卷宗12册、光盘4张；

3.《认罪认罚具结书》一份

4.《量刑建议书》一份；