起诉书（刘某某组织、领导传销活动案)_天津市河西区人民检察院

天津市河西区人民检察院

起 诉 书

津西检三部刑诉〔2020〕17号

被告人刘某某，女，1961年**月**日出生，公民身份号码1201031961********，汉族，文盲，出生地天津市南开区，户籍地天津市河西区**里**，现住天津市河西区**里**。2018年8月1日因涉嫌组织、领导传销活动罪被天津市公安局河西分局刑事拘留，同年9月6日因涉嫌组织、领导传销活动罪被天津市公安局河西分局取保候审，2019年9月4日因涉嫌组织、领导传销活动罪被天津市公安局河西分局监视居住。2020年3月3日因涉嫌组织、领导传销活动罪经本院决定取保候审，同日由天津市公安局河西分局执行。

本案由天津市公安局河西分局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年3月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月3日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师孙楠的意见，审查了全部案件材料。其间，因事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查一次（自2020年4月2日至5月2日）。

经依法审查查明: 2015年5月，窦某某（另案处理）在本市设立天津**有限公司（以下简称“**公司”），对外宣传“加入公司会员，推荐人可获得高额提成，所缴会费分期返还，并可免费获取食用油”，采取“人推荐人，层层返利”的模式发展会员从事非法传销活动。

2016年年初，被告人刘某某经他人介绍注册成为“**公司”的会员，为获取提成及食用油奖励，陆续注册46个会员账户，并采取人传人，人荐人的方式发展他人。经北京通达法正司法鉴定中心鉴定，刘某某最大下线层数为40层，下线会员账户1165个，涉及下线金额为385.77万元。据统计，被告人刘某某直接或间接发展会员共计59人。

2018年8月1日，被告人刘某某经公安机关电话传唤到案。

认定上述事实的证据如下：

1. 银行交易流水等书证；

2. 证人郝某某、张某某、魏某某等人的证言；

3. 同案人窦勇的供述和辩解；

4. 被告人刘某某的供述和辩解；

5．北京通达法正司法鉴定中心司法鉴定意见书；

6. 身份证明、案件来源及抓获经过等其他证明材料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人刘某某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人刘某某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市河西区人民法院

检  察  官： 杨  雪

检察官助理： 宋立倩

2020年6月1日   

附：

1．被告人刘某某现取保候审于天津市河西区**里**。

2．案卷材料和证据三册。

3. 量刑建议书三份。

4.《认罪认罚具结书》一份。