起诉书（刘某某组织、领导传销活动案)_广西壮族自治区南宁市江南区人民检察院

广西壮族自治区南宁市江南区人民检察院

起 诉 书

南市江检刑检刑诉〔2019〕585号

被告人刘某某，男，1970年**月**日出生于山东省枣庄市，公民身份号码：3704021970********，汉族，高中文化，个体经营户，住山东省枣庄市市中区**路**号**单元**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2019年10月2日被公安机关刑事拘留，同年11月7经本院批准逮捕，同日由南宁市公安局江南分局执行逮捕。

本案由南宁市公安局江南分局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：2011年11月左右，被告人刘某某在传销人员田某某（已判决）的邀请下前往广西南宁市良庆区大沙田经济技术开发区，后其加入了名为“资本运作”的传销组织。该传销组织以申购份额的形式，要求参加者交纳人民币3300元至69800元不等的费用获得加入资格，并按照业务员、业务组长、业务主任、业务经理、老总的顺序组成层级，根据各人伞下直接或间接发展的成员数量作为提成的依据，引诱组织成员不断发展他人加入该传销组织。被告人刘某某加入该组织后以刘某甲（已判决）、张某某（刘某某控制）、冯某某（宋某某控制）等人为直接下线发展伞下成员。2013年左右，被告人刘某某根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。2019年10月2日，被告人刘某某在山东省枣庄市向公安机关投案。截至2015年6月1日，被告人刘某某伞下的传销人员中刘某甲、刘某乙、王某某、刘某丙、刘某丁、王某甲、赵某某、王某乙、高某某、冯某甲（刘某戊控制）、刘某己、付某某、王某丙、付某某、刘某庚、王某丁、吴某某、钟某某、任某某、王某戊、李某某、付某甲、周某某、丁某某、王某己、吴某甲、王谋庚、郭某某、付某乙、马某某、马某甲、张某某、李某甲、朱某某、钟某某、任某甲、刘某辛、马某乙、李某丙、钟某甲、马某丙、陈某某、郑某某、卫某某、丁某甲、王某辛、钟某乙、李某丁、殷某某、董某某等人已达老总级别。

认定上述事实的证据如下：

1. 受案登记表、立案决定书、抓获经过、银行交易流水清单、网络图、老总工资表、人口信息表等书证；

2.证人李某戊的证言；

3.同案犯田某某、刘某乙、刘某甲、付某某、钟某甲等人的供述；

4. 被告人刘某某的供述和辩解。

本院认为，被告人刘某某以参与“资本运作”为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，以发展人员的数量作为返利依据，诱使参加者继续发展他人参加传销组织，严重扰乱了社会经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区南宁市江南区人民法院

检察员：钟毅

2019年12月31日

附：

1.被告人刘某某现羁押于南宁市第一看守所；

2．案卷材料和证据。