起诉书（刘某某组织、领导传销活动案)_陕西省洋县人民检察院

陕西省洋县人民检察院

起  诉  书

洋检公诉刑诉〔2020〕34号　

被告人刘某某，又名刘某某，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码61232319********，汉族，中专文化，陕西洋县人，住洋县**街道办事处**村**组，农民。2019年9月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪到洋县公安局投案自首，次日被该局刑事拘留，经本院批准，2019年10月25日被依法执行逮捕，2020年2月18日被洋县公安局变更为取保候审。

被告人孙某某，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码61232319**********，汉族，专科文化，陕西洋县人，住洋县**街道办事处**村**组，农民。2019年9月21日因涉嫌组织、领导传销活动罪被洋县公安局取保候审。

本案由洋县公安局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回补充侦查一次，延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2016年至2018年期间，被告人刘某某、孙某某长期租住在河北省三河市燕郊区“*****”小区，以“民间自愿互助理财”为幌子，以每人投资49800元能回报450万元为诱饵，在汉中市洋县等地发展下线到三河市燕郊区听课。

民间自愿互助理财实行五梯三阶制的运行模式。该运行模式由上至下分为C3、C2、C1、B、A、发展层六个级别，每名会员下有3个下级会员。一名C3下有九个操作盘，一个操作盘内有9个A级成员，3个B级成员，一个C1级成员，一个C2级成员，一个C3成员，一个操作盘内发展层（A级以下）进入27个新成员后，全体成员依次升级，A级升B级，B级升C1级，C1级升C2级，C3级成员拿150万元出局。C3称为大家长，C2称为家长。每个新人上交49800元，加入安排在发展层，并24小时内由C1家长把49800元分配给A级会员5000元、B级会员4000元、C1级会员8000元、C2级会员10000元、C3级会员14000元，另给推荐人8800元的推荐奖。每个小组发展层满27人就会无条件升级到A级，一个操作盘就裂变为三个盘。除了正常的升级模式之外，也可以进行抢点占位。抢点占位的要求就是推荐人加入，推荐的人越多，就可以直接越过发展层，A层、B层直接成为C1级成员。该组织规定C1级会员租房一套，C2、C3级会员租房两套以上。每发展一名新人，由C1家长负责接待、安排新人食宿并带领新人听课、考试，入会费49800元交给C1家长后，把新人拉进民间自愿互助理财组织的各个微信群进行宣传洗脑管理。C2、C3家长指导C1家长管理工作，并担任导师培训C1家长及给新人洗脑授课，当发展层达到27人由C级家长通过微信群对这个盘进行审核分盘。

截止案发，被告人刘某某、孙某某曾先后担任民间自愿互助理财传销组织C1、C2、C3家长，负责接待新人、安排新人听课、发放岗位工资、讲课、宣传、审核分盘等，二人组织领导该传销活动，该组织层级已达三级以上，直接或间接发展人员累计达80余人。

认定上述事实的证据如下：

书证、证人证言、被告人的供述与辩解等。

本院认为，被告人刘某某、孙某某组织领导传销活动，其二人之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

洋县人民法院

　

检察员：李亚娟

2020年4月17日

　

附：1．被告人刘某某、孙某某现取保候审在家。

2．案卷材料8册，光盘2张。

3．《认罪认罚具结书》2份。