起诉书（刘某某诈骗案）_上海市闵行区人民检察院

上海市闵行区人民检察院

起 诉 书

沪闵检三部刑诉〔2020〕591号

被告人刘某某，男，1986年**月**日出生，公民身份号码：2308021986********，汉族，小学文化，无固定职业，户籍在黑龙江省佳木斯市郊区**组**号，住北京市朝阳区**号**单元**室。2019年9月5日因涉嫌诈骗罪，由上海市公安局闵行分局刑事拘留，同月7日延长刑事拘留期限至三十日；同年9月30日经本院批准，同日由上海市公安局闵行分局执行逮捕；同年11月21日经上海市人民检察院第一分院批准，延长侦查羁押期限一个月。

本案由上海市公安局闵行分局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月30日移送本院审查起诉。本院受理后，于同日告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。经审查，于2020年1月20日退回补充侦查，上海市公安局闵行分局补充侦查终结，于2020年2月20日移送审查起诉。

经依法审查查明：

2018年9月，被害人杨某某因法院民事诉讼托人打探关系。被告人刘某某谎称有关系、可以办成事情，只要提供材料公安机关就可以介入，并以疏通关系需要花费为由，要求被害人杨某某支付人民币（以下币种同）300万元。

2018年9月12日，被害人杨某某向被告人刘某某转账300万元，同日被告人刘某某便花费138万余元用于购买高档汽车、奢侈品，并将100万元转至其妻子账户用于家庭日常开销；剩余60余万元，也陆续用于转账、购买奢侈品、娱乐旅行消费等，至2018年9月底全部用尽。

后被害人杨某某询问事情进展，被告人刘某某继续谎称事情已交由朋友王某某办理，被害人与王某某联系后，发觉受骗。经被害人多次催要，被告人刘某某归还100万元，并以车抵债100万元。

2019年9月5日，被告人刘某某被公安机关依法抓获，到案后供认了部分犯罪事实。案发后，被告人刘某某向被害人杨某某退出赃款100万元。

上述事实，有以下证据证明：

1、被害人杨某某的陈述、证人王某某的证言、微信聊天记录、银行电子回单证实，被告人刘某某以疏通关系为由骗取杨某某钱款的经过。

2、被告人刘某某银行流水、机动车行驶证证实，被告人刘某某收取杨某某钱款后挥霍使用的情况。

3、北京市公安局西城分局出具的《到案经过》证实，被告人刘某某到案的经过；银行电子回单证实，案发后被告人刘某某向被害人退出赃款100万元。

4、被告人刘某某的供述证实，上述部分犯罪事实。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，诈骗他人钱款人民币100万元，属数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市闵行区人民法院

检 察 员：湛英杰

2020年3月19日

附：

1、被告人刘某某现羁押于上海市闵行区看守所。

2、侦查卷宗三册。

3、相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。