起诉书（刘某某诈骗案）_明某某人民检察院

福建省明某某人民检察院

起 诉 书

明检一部刑诉〔2021〕Z5号

被告人刘某某，男，****年**月**日出生，公民身份号码350430***********，汉族，小学文化，农民，出生地福建省建宁县，住福建省建宁县客坊乡**村**号。因犯诈骗罪，于2007年4月12日被福建省建宁县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元；因犯诈骗罪，于2009年3月27日被福建省建宁县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金三千元；因犯诈骗罪，于2010年7月15日被福建省建宁县人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一千元；因犯诈骗罪，于2013年6月14日被福建省厦门市思明区人民法院判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五千元，2015年7月22日刑满释放；因犯诈骗罪，于2016年7月20日被福建省将乐县人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六千元，2017年1月4日刑满释放。因犯诈骗罪、信用卡诈骗罪，于2017年10月18日被福建省建宁县人民法院判处有期徒刑三年，于2020年5月1日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2020年10月27日被明某某公安局刑事拘留，2020年12月3日经本院批准，同日由明某某公安局执行逮捕。

本案由明某某公安局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌诈骗罪，于2020年12月30日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年12月30日已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人认罪认罚，同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

1.2020年9月21日，被告人刘某某以**的微信名称添加被害人邱某某（明某某雪峰镇**超市经营者）为微信好友，并声称系他人介绍购买水果等礼品以供在明州大酒店开会使用，同时打电话给饶某某，声称系明州大酒店向其购买肉铺干。

9月22日，被告人刘某某以**的名义通过电话及微信联系明某某明州大酒店员工官某某，谎称要在明州大酒店预定场所召开会议。随后，被告人刘某某到被害人李某某父亲经营的“**土特产店”谎称介绍其购买水果、土特产、肉铺干送到明州大酒店供开会使用，挑选土特产一并礼盒打包。

接着，被告人刘某某让饶某某送肉铺干样品到“**特产店”，看过之后，让其送46 盒到 “**土特产店”、17 盒到雪峰镇“**超市”、7盒到明州大酒店。被告人刘某某以方便做账、由店铺一起开收据为由，谎称要去购买其他物品骗取被害人李某某500元现金，并借走被害人李某某的摩托车，到明某某雪峰镇**超市向被害人邱某某假意购买水果，饶某某将17盒肉铺干送到水果店，被告人刘某某以先行垫付、一起结算为由，让被害人邱某某扫其二维码付款595元，并拿走被害人邱某某300元现金，用摩托车载走被害人邱某某7件水果至“**特产店”，饶某某将46盒肉铺干送至“**特产店”，被告人刘某某又谎称付钱给饶某某、一起结账叫被害人李某某扫其二维码付款1505元，之后被告人刘某某以去酒店为名、谎称事后归还骑走被害人李某某的摩托车。按照被告人刘某某的要求，饶某某将7盒肉铺干送至明州大酒店，被害人邱某某将17盒肉铺干送至“**特产店”。

当天17时23分许，被告人刘某某在微信上联系被害人李某某谎称已通过对公账户付款，并以多转账200元为由，叫被害人李某某向其转回200元，由于对公账户是24小时后到账，被害人李某某误信，向被告人刘某某微信转账200元，后被告人刘某某骑着被害人李某某的摩托车离开明溪。按照被告人刘某某要求，被害人李某某于9月22日、23日将7箱水果、39份土特产、63盒肉铺干送至明州大酒店。

9月23日傍晚，被害人李某某发现货款未到账、摩托车未还、微信被拉黑知道受骗，于9月23日下午到明州大酒店取回7箱水果、70盒肉铺干和39份土特产，土特产和水果分别由被害人李某某、邱某某自行取回。次日，被害人李某某带着70盒肉铺干至明某某公安局报警，由明某某公安局联系饶某某取回。被告人刘某某将被害人李某某的摩托车骑至大田县“**摩托维修店”，谎称急需用钱以1500元价格卖给陈某某。被害人邱某某被骗人民币895元，被害人李某某被骗人民币2205元和一辆女式摩托车。经鉴定，该摩托车价值人民币5576 元。

3.2020 年9月28日，被告人刘某某打电话到**红十字会谎称是**成员想通过**红十字会给贫困户捐赠一些物品。之后，被告人刘某某打电话给被害人付某某，谎称该红十字会要向其采购一些扶贫物品，并让被害人付某某拿着样品到该红十字会给领导看。当日下午，被告人刘某某向被害人付某某勇谎称要采购450盒月饼（每盒进货价50元）和215瓶食用油（每瓶进货价60元）。

9月29日，被告人刘某某拿着贫困户的名单到被害人付某某经营的店铺，要其按照名单送货，并向被害人付某某索要回扣，被害人付某某妻子孙某某当场给了被告人刘某某800元现金，并按照被告人刘某某要求，在10盒月饼里面共放了4500元现金回扣（其中4盒放300元，5盒放500元，1盒放800元），被告人刘某某将现金拿走。尔后，被害人付某某将430盒月饼和215瓶食用油送至该红十字会，在该红十字会内，被告人刘某某又向被害人付某某索要1800元回扣，被害人付某某将现金给该红十字会的工作人员吴某某，由吴某某通过微信转账1800元。当日，该红十字会将该批物资发放到部分乡镇敬老院，被告人刘某某于当日下午通知该红十字会物资暂时不配送。30日早上，被害人发现被骗。被害人付某某被骗人民币7100元，造成330 盒月饼、55 瓶食用油无法收回的损失，合计人民币19800元。

4. 2020年10 月19日，被告人刘某某打电话给江西省**街道办，谎称是**的工作人员要捐献棉被给贫困户。之后被告人刘某某电话给被害人陈某某，谎称要向其采购一批棉被，作为防灾物质，让其带着样板到**街道办商谈事宜。之后，被告人刘某某在该街道办与被害人陈某某见面，谎称要向其采购260套棉被，并要求到被害人陈某某经营的床上用品店看看，在店内向被害人陈某某索要货款总价的百分之十作为回扣。被害人陈某某同意给其8100元回扣，给其现金6400 元、银行转账1700元。陈某某于当日下午将95 套棉被送往赣江街道办，次日发现受骗，被骗人民币8100元，后及时将棉被追回，未造成棉被的物资损失。

2020 年10 月26 日中午13 时30 分许，厦门市公安局民警在** 幢门口抓获被告人刘某某。2020年10月27日，明某某公安局扣押刘某某人民币1900 元等物品，并于2020年11月6日，扣押被告人刘某某人民币2700元和涉案摩托车。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：扣押清单、走访清单、工作报表、被告人基本情况、户籍证明、违法犯罪经历查询情况表、判决书、到案经过、工作说明及其他材料、陈某某提供的棉被购销合同等；2.证人饶某某、官某某、吴某某、郭某某、徐某某的证言；3.被害人李某某、邱某某、付某某、陈某某的陈述；4.被告人刘某某供述和辩解；5.鉴定意见：价格鉴定意见书；6.辨认笔录；7.电子数据：特产店视频监控、手机微信、通话记录、微信聊天记录、银行账单等、微信转账记录等。

本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，共计人民币23876元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某某被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，是累犯，应当从重处罚。被告人刘某某被抓获后，如实供述自己罪行的，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

福建省明某某人民法院

检察官：谢建雄

2021年1月22日

                                    

附：

1.被告人刘某某现羁押在永安市看守所

2.案卷材料和证据四册

3.微信转账光盘一张。