起诉书（刘某某诈骗案）_浙江省永康市人民检察院

浙江省永康市人民检察院

起 诉 书

永检检二刑诉〔2020〕451号

被告人刘某某，男性，1983年**月**日出生，居民身份证号码1504281983********，蒙古族，专科毕业，家住内蒙古自治区**镇**社**。因本案于2019年9月29日被永康市公安局刑事拘留，同年11月4日经本院批准被依法执行逮捕。

本案由永康市公安局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月27日向本院移送审查起诉。本院受理后，于法定期间内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本案经退回补充侦查一次。

经依法审查查明：

2018年6月份以来，梁某甲、梁某乙、梁某丙（三人均另案处理）三人共同成立西安某某网络科技有限公司，先后开发了具有后台操纵平台内数字货币功能的AkoEX、Bueex、3iex等数字货币交易平台，后将AkoEX、Bueex、3iex数字货币平台提供给王某甲、朱某某、杨某某等人运营，并收取研发费及维护费。王某甲、杨某某等人为获取非法利益，招募被告人刘某某、张某某等人组建多个团队，利用AkoEX数字货币交易平台，通过操纵平台内PCE币价格走势，导致投资人亏损的方式进行诈骗。2018年12月25日凌晨2时许，由王某乙（另案处理）等操盘团队操盘，在短短两分钟内使PCE币价格骤跌90%以上，导致被害人黄飞来、吴某某、胡某某等数百人亏损，从而骗取被害人投资共计6548万余元。

被告人刘某某系业务团队负责人，2018年6月份以来，刘某某纠集陈某甲、陈某乙、余某甲、曹某某、林某某、雷某某、薛某某（以上七人均另案处理）等人，在广东省广州市**区**座**室，过手机、电脑登录微信与被害人进行聊天，取得信任后，诱骗被害人在“AkoEX”平台上全仓买入虚假数字货币PCE，然后通过后台操作突然杀跌的方式，骗取胡某某等被害人的的投资款，数额达9992235元。

认定上述事实的证据如下：

1、身份证明、到案经过、聊天记录、手机截屏照片等书证；

2、同案犯陈某甲、陈某乙、余某甲、曹某某、王某甲等人的证言；

3、被害人黄某某、吴某某、胡某某等人的陈述；

4、被告人刘某某的供述与辩解；

5、电子证据检查工作笔录、辨认笔录。

本院认为，被告人刘某某伙同他人以非法占有目的，通过电信网络实施诈骗，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究就其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

永康市人民法院

检察员：吕莹盈

2020年3月27日

附：

1.被告人刘某某现羁押于永康市看守所；

2.案卷材料和证据叁册。