起诉书（刘某某诈骗案）_白水县人民检察院

白水县人民检察院　

起 诉 书

白检一部刑诉〔2020〕31号　

被告人刘某某，男，****年*月*日出生，居民身份证号码432503********7699，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省**市**市**镇**村**组，住址同上，农民。2020年1月29日主动到湖南省涟源市金石派出所投案自首。2020年1月29日至2020年3月1日被临时羁押于涟源市看守所。2020年3月2日因涉嫌诈骗罪被白水县公安局刑事拘留，2020年3月10日被依法逮捕，现羁押于白水县看守所。

本案由白水县公安局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌诈骗罪，于2020年5月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。  

经依法审查查明：

2019年5月17日，被害人石某某被电信诈骗552800元，该资金被转移至农业银行名为宁某某（卡号：62305210900********）的银行卡中，其中352700元从该银行卡转移至被告人刘某某工商银行卡中（卡号：62122619130********），曾某某、李某甲（已起诉）明知该款项为电信诈骗所得，便将该款项分至已办好的多张银行卡中，按照事先约定以赃款的10%进行分赃，剩余钱款交于上线嫌疑人（身份不清），后安排被告人刘某某，金某某、李某乙、李某丙（已起诉）等人在湖南省娄底市娄星区工商银行**支行、**支行等多家银行机构通过ATM、银行柜台将资金全部套现取走，并给予1%的好处费。

认定上述事实的证据如下：被告人供述、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、书证、视听资料等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

被告人刘某某明知是诈骗所得赃款，而帮助取款，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘某某系投案自首，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定；刘某某在犯罪中起次要作用，应认定为从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

白水县人民法院

检察官：李春玲

 2020年6月1日

                                    

附：

1.被告人刘某某现羁押于白水县看守所；

2.案卷叁册、证据目录壹份；

3.认罪认罚具结书壹份。