起诉书（刘某某隐瞒犯罪所得、妨害信用卡管理一案）(公开版)_中山市第一市区人民检察院

广东省中山市第一市区人民检察院

起 诉 书

中检一区某某部刑诉〔2020〕19号

被告人刘某某，男，1994年**月**日生，公民身份号码4228011994********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市**镇**村**号。2019年8月1日因本案被中山市公安局刑事拘留，同年9月3日经本院批准，次日由中山市公安局执行逮捕。

本案由中山市公安局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌诈骗罪，于2019年11月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于法定期限内已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。同年11月28日退回中山市公安局补充侦查一次， 同年12月18日中山市公安局重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2019年3月份开始，被告人刘某某明知是犯罪所得，仍按照“老林”等人的指示，通过向他人购买银行卡、收款二微码等整套转账工具来接受犯罪所得，并将收到的钱款按指示转去恩施市亚捷商贸有限公司、海南春屿峰贸易有限公司等账户，以上共计人民币78万余元。其中，中山市大涌镇被害人阮某霞等人被骗的数额为人民币97409.33元。2019年8月1日，公安人员在湖北省恩施市抓获被告人刘某某，并在其住处缴获银行卡共39张、POS机等作案工具一批。经查，其中35张是他人银行卡，缴获的银行卡中尾号5095、9421的2张是被害人被骗钱款转入的银行卡。 

认定上述事实的证据如下：物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录、视听资料、电子数据等。

本院认为，被告人刘某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重；非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第一款第（二）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人刘某某在判决宣告以前犯隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

中山市第一人民法院

检察员：许洁

二〇二〇年一月十六日

附：

1.被告人刘某某现被押于中山市看守所；

2.本案案卷8册，电子卷宗4份；

3.证人名单1份；

4.视听资料4份、电子数据5份；

5.扣押的物品等现暂扣于中山市公安局。

    6.其他需要附注的事项。