起诉书（刘某某集资诈骗案）(公开版)_大连市金州区人民检察院

大连市金州区人民检察院

起 诉 书

金检公诉刑诉〔2020〕291号

被告人刘某某，男，1967年**月**日出生，居民身份证号码为3729271967********，汉族，小学文化，系大连**实业有限公司、东台**商贸有限公司**，住山东省梁山县**镇**村**号。被告人刘某某因涉嫌集资诈骗罪，于2019年11月18日被大连市公安局金州分局刑事拘留，同年12月23日经本院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。

本案由大连市公安局金州分局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌集资诈骗罪，于2020年5月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年4月至2019年6月期间，被告人刘某某在大连市金州区光明街道**路**号设立并经营大连**实业有限公司（以下简称*甲公司）。*甲公司对外虚假宣传其总公司梁山**专用**公司**公司实力雄厚，以高额利息为诱饵，通过散发传单、召开理财会及组织旅游等形式，诱骗大量群众投资。截至2019年6月，*甲公司骗取侯某某等94名被害人投资款合计人民币13,616,209元。

2017年5月至2019年5月期间，被告人刘某某在东台市**商贸有限公司（以下简称*乙公司）。*乙公司对外虚假宣传其总公司梁山**专用**公司**公司实力雄厚，以高额利息为诱饵，通过散发传单、召开理财会及组织旅游等形式，诱骗大量群众投资。截至2019年5月，*乙公司骗取马某某等22名被害人投资款合计人民币2,852,500元。

认定上述事实的证据如下：

1.案件来源、到案经过等书证；

2.证人张某某等证言；

3.被害人侯某某等陈述；

4.被告人刘某某的供述与辩解；

5.中喜会计师事务所大连分所出具的审计报告等鉴定意见。

本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资1646万余元，属数额特别巨大，视其行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

大连市金州区人民法院

检  察  官：高  鑫

检察官助理：李雅楠

2020年8月25日

附：

1.被告人刘某某现羁押于大连市金州区看守所；

2.案卷材料和证据24册、补证5页；

3.被害人投资明细表1张。