起诉书（刘某某集资诈骗案）_广东省深圳市人民检察院

广东省深圳市人民检察院

起 诉 书

深检刑诉〔2019〕437号

被告人刘某甲，男，1982年**月**日出生，身份证号码350104********，汉族，中专肄业，住福建省福州市**区**村**号。因集资诈骗嫌疑，于2018年10月12日被深圳市公安局龙岗分局刑事拘留；因涉嫌犯有集资诈骗罪，经深圳市人民检察院批准，于2018年11月14日由深圳市公安局龙岗分局逮捕。

本案由深圳市公安局龙岗分局侦查终结，以被告人刘某甲涉嫌集资诈骗罪，于2018年12月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。本案两次退回公安机关补充侦查，公安机关两次补查重报。

经依法审查查明：

被告人刘某甲分别于2012年、2014年成立**有限公司、**有限公司，担任公司法定代表人，与方某某、巫某某、陈某某、刘某乙、庄某某（均已判决）为公司的股东。刘某甲对方某某、巫某某、陈某某、刘某乙、庄某某宣称公司与**三局、**五局、**六局有业务往来、有投资高铁等优质项目，以有高额的回报为引诱，鼓动方某某、巫某某、陈某某、刘某乙、庄某某等人投资公司项目并对外宣传吸引他人投资。上述五人于2011年开始在深圳、福建厦门等地以公司效益好、回报高或以公司扩大规模需资金投入等为说辞，以月息1.5%至2%以及根据项目不同年底30%-60%不等分红为引诱，公开宣传并鼓动亲戚朋友以及同乡投资上述两家公司。2016年7月，刘某甲逃匿。

案发后有62名投资者报案。经审计，方某某、陈某某、庄某某、刘某乙、巫某某及其控制的账户向刘某甲及其控制的账户付款人民币349708585.3元，收到刘某甲及其控制的账户人民币309745008.82元，差额为人民币39963576.48元。报案的投资者中有38名投资者向刘某甲、方某某、陈某某、庄某某、刘某乙、巫某某及其控制的银行账户付款金额大于收款金额，付款金额合计人民币160,032,359元，收款金额合计人民币86,045,105元，差额为人民币73,987,254元; 其中刘某甲及其控制银行账户直接收、付投资者金额分别为人民币77,971,150元和人民币51,894,767元，收款金额减付款金额的差额为人民币26,076,383元。（详见审计报告）

2018年10月12日15时30分许，公安机关在上海市嘉定区嘉北郊野公园北游客服务中心人行道闸2号口抓获刘某甲。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：查封扣押的房产及车位；2.书证：受案登记表，立案决定书，被告人身份证明材料，抓获经过，深圳市**有限公司工商登记材料，银行流水，报案材料，同案犯方某某、庄某某、陈某某、刘某乙、巫某某的刑事判决书等；3.证人证言：证人巫某某、方某某、庄某某、陈某某、刘某乙等人的证言；4.被害人陈述：被害人林某某、周某某、林某某、王某某、吴某某等人的陈述；5.被告人刘某甲的供述与辩解；6.鉴定意见：深圳市司法会计鉴定中心专项审计报告；7.辨认笔录。

本院认为，被告人刘某甲以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省深圳市中级人民法院

检察员：王喜

2019年6月12日

附：

    1.被告人现羁押于深圳市第二看守所。

2.案卷材料和证据26册。