起诉书（刘某某集资诈骗案）_河北省石家庄市藁城区人民检察院

河北省石家庄市藁城区人民检察院

起 诉 书

藁检一部刑诉〔2020〕569号

被告人刘某甲，女，1980年**月**日出生，居民身份证号码1323021980********，汉族，大学本科，户籍所在地河北省石家庄市藁城区**路**巷**号**-**-**，住该地。2019年2月4日因涉嫌诈骗罪，被藁城区公安局监视居住，同月21日被藁城区公安局刑事拘留，同年3月27日经本院批准，于次日被藁城区公安局执行逮捕。现在押。

本案由石家庄市藁城区公安局侦查终结，以被告人刘某甲涉嫌集资诈骗罪，于2020年8月5日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

2011年以来，被告人刘某甲以在**棉业有限公司财务上班，虚构入股投资分红、帮银行拉存款、购买承兑汇票、急需工程周转资金、孩子生病等事由，骗取他人资金共计29471300元，未还12330345元，未退还资金大部分用于归还个人债务及个人消费，经审计刘某甲共计消费9962337.65元，其中购买房产一套（已查封）。具体犯罪事实如下：

1、2011年以来，被告人刘某甲以向**棉业有限公司入股得高息为由，并提供虚假收据，骗取武某某钱款共计15761000元，至今未还1876115元。

2、2011年以来，被告人刘某甲以向**棉业有限公司入股分红为由，并提供虚假收据，骗取彭某某钱款共计300000元，至今未还300000元。

3、2015年以来，被告人刘某甲以向**棉业有限公司投资入股得高息为由，通过伪造假的**棉业收据，骗取刘某乙钱款共计2775500元，至今未还2775500元。

4、2017年以来，被告人刘某甲以购买银行承兑汇票、帮助银行拉存款等为由，骗取臧某某一家人钱款共计3600000余元，至今未还2827800元。

5、2017年以来，被告人刘某甲以向**棉业有限公司投资入股得高息为由，先后骗取李某甲、张某甲钱款共计288000元，至今未还272480元。

6、2017年以来，被告人刘某甲以向**棉业有限公司投资入股得高息、帮助银行拉存款为由，骗取张某乙、杨某某钱款共计860000元，至今未还763000元。

7、2018年6月份以来，被告人刘某甲虚构自己会计事务所的老板身份，以购买承兑汇票、工程上急用钱为由，先后骗取李卿钱款2427100元，至今未还803100元。

8、2018年8月份以来，被告人刘某甲以在**棉业有限公司当会计，可以向厂子投资入股得高息为由，骗取范某某钱款199000元，至今未还192000元。

9、2018年10月份以来，被告人刘某甲虚构自己是一名高级会计师，管理多家企业，以购买承兑汇票、孩子生病为由，先后骗取张某丙钱款2093200元，至今未还1092200元。

10、2018年10月30日，被告人刘某甲以购买银行承兑汇票，高息回报为由骗取尚某某钱款1000000元，至今未还300000元。

11、2019年1月10日，被告人刘某甲以企业需要资金周转，高息回报为由，骗取武某某钱款500000元，至今未还290000元。

12、2019年1月16日，被告人刘某甲以购买银行承兑汇票，高息回报为由骗取王某某钱款49000元，至今未还49000元。

13、2017年以来，被告人刘某甲以公司需要资金周转，给银行拉存款、倒银行承兑汇票，高息回报为由，骗取卢某某钱款496000元，至今未还484550元。  

14、2011至2016年，被告人刘某甲以向**棉业有限公司入股投资得高息为由，先后骗取魏某某钱款共计1155000元，至今未还52100元。

15、2019年1月份，被告人刘某甲以给亲戚承包的市政工程施工人员发工资为由，骗取王某乙钱款100000元，至今未还100000元。

16、2019年1月22日，被告人刘某甲以帮其叔叔刷开票的理由，骗取张某丁钱款50000元，至今未还50000元。

17、2019年1月22日，被告人刘某甲以帮叔叔开票还信用卡急用钱为由，骗取王某丙钱款20000元，至今未还20000元。

18、2018年至2019年期间，被告人刘某甲以资金周转、入股得高息、购房急用钱为由骗取师某某1037500元，至今未还82500元。

19、另查明，2015年至2018年期间，被告人刘某甲以倒银行承兑汇票挣利息为由，骗取路某甲、李某乙、路某乙钱款共计3172000元，骗取李某丙钱款293700元，骗取宋全力钱款979000元，以投资入股**棉业有限公司得高息为由，骗取李某丁一家钱款4336600元，骗取许红钱款550000元，目前均已退还。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书、到案经过、拘留证、逮捕证、等书证；2.证人李某戊、张某丙、王某某等人的陈述；3.被告人刘某甲的供述与辩解；4.审计报告。

本院认为，被告人刘某甲以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构事实，非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

石家庄市藁城区人民法院

检察员：马云亮

2020年9月1日

附：1.被告人刘某甲现羁押于石家庄市第二看守所。

2.案卷材料和证据7册。