起诉书（刘某某非法吸收公众存款案）_上海市徐汇区人民检察院

上海市徐汇区人民检察院

起 诉 书

                        

沪徐检三部刑诉〔2019〕637号

被告人刘某某，男，1986年**月**日生，公民身份号码3607301986********，汉族，初中文化，黄山**国际旅行社有限公司上海分公司业务经理，住江西省宁都县**乡**村**组，本市无固定住所。2018年11月20日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同月22日由该局决定延长刑事拘留期限至三十天，同年12月25日经本院批准并由该局逮捕。

本案由上海市公安局徐汇分局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月25日移送本院审查起诉。本院受理后，于同月27日告知被告人有权委托辩护人；依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。经审查，于同年4月8日退回补充侦查，上海市公安局徐汇分局补充侦查终结，于同年5月7日移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2014年6月，曾某某（另案处理）租赁本市漕溪路**弄**楼**室先后设立华商**酒店管理有限公司（以下简称“华商**公司”）、黄山**国际旅行社有限公司上海分公司（以下简称“**公司”）、黄山**商贸有限公司(以下简称“**公司”)，以“旅游、健康、养老”为幌子，用年化10%-15%利息为诱饵，向社会不特定对象非法吸收存款。

被告人刘某某于2014年8月进入华商**公司，历任业务员和业务经理。经司法审计，被告人刘某某参与非法吸收公众存款金额合计人民币3000余万元，未兑付金额人民币2000余万元。

2018年11月20日，被告人刘某某被公安机关抓获到案，其到案后基本如实供述了自己的犯罪事实。

上述事实，有以下证据证明：

1、公司章程、营业执照、准予变更登记通知书、分公司登记申请书、税务登记证、工商信息等书证，证明华商**公司的成立及经营情况。

2、证人曾某某、康某某、俞某某应等的证言，投资人的报案材料及自述笔录，华商**公司预付储值卡买卖合同、华商**公司预付储值卡章程、华商**公司专用收据、华商**公司协议书、华商**公司专用收据、交易凭证、银行账户交易明细等书证，司法鉴定意见书，证明被告人刘某某以旅游养老为名对外虚假宣传，实施非法吸收公众存款的犯罪活动。

3、上海市公安局徐汇分局受案登记表、立案决定书、抓获经过，证明本案案发、案破经过及被告人刘某某的到案情况。

4、被告人刘某某的供述，证明其对基本犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人刘某某违反国家金融管理规定，伙同他人变相非法吸收公众存款金额合计3000余万元，尚有2000余万元未予兑付，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其共同犯罪的刑事责任。被告人刘某某到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市徐汇区人民法院

检察员：宋晓红

2019年6月5日

附：

1、被告人刘某某现羁押于上海市徐汇区看守所。

2、案卷材料和证据七册。

3、相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条第一款

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万以上五十万元以下罚金。

第二十五条第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七条第三款

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条第一款

人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。