起诉书（刘某某非法吸收公众存款案）_广州市越秀区人民检察院

广东省广州市越秀区人民检察院

起 诉 书

穗越检二部刑诉〔2020〕76号

被告人刘某某，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码4304221983********，汉族，出生地为湖南省衡南县，文化程度大学专科，**能源集团有限公司*甲分公司**部经理，户籍地为湖南省衡南县**镇**村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月27日被广州市公安局越秀区分局刑事拘留，2019年11月27日经本院批准逮捕，次日被逮捕。

本案由广州市公安局越秀区分局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

2005年4月20日，同案人曹某某（另案处理）在本市越秀区注册成立广州市**生物科技有限公司，之后变更公司名称为广州市**生物工程有限公司、广州**实业有限公司，至2012年4月变更为**能源集团有限公司（以下简称**公司），由同案人曹某某担任法定代表人兼董事长。2008年至2015年间，同案人曹某某在未经金融管理部门批准的情况下，以**公司集团市场部、*甲分公司、*分分公司等为营业点，伙同李某甲等其他同案人（均另案处理）及上述三个部门的其他员工，以路边派发传单、组织免费旅游、有奖活动、举办大型宣传活动等方式，虚假宣传**公司业绩，以14%至28%不等的高额利息为诱饵，诱骗公众投资同案人曹某某在湖南省经营的“**柴油”项目和广东省清远市“**养老城”项目（未立项），采取由湖南**生物能源股份有限公司等作为担保方，以同案人曹某某个人名义借款的形式，向不特定的社会公众非法集资。在此期间，先后与被害人谢某某等6065名集资参与人签订合作经营合同或者借款合同，并由同案人曹某某出具借据。经司法会计鉴定：天泽公司向6065名集资参与人非法集资合计人民币1495390900元，造成6006名集资参与人实际损失合计人民币1283819186.9元。

其中，**公司*甲分公司由同案人李某某（另案处理）担任总监，被告人刘某某担任市场一部经理，在同案人曹某某和李某乙的指使下非法集资合计人民币364155200元，实际损失合计人民币312093143.50元。

2019年10月27日，被告人刘某某被抓获归案。 

认定上述事实的证据如下：

1.借款合同、借据、业绩排名表、工资架构表、生物柴油项目的资料等书证；

2.证人陈某某等人的证言；

3.集资参与人谢某某等人的陈述和报案材料；

4.被告人刘某某的供述和辩解；

5.广东大同司法会计鉴定所出具的司法鉴定检验意见；

6.辨认笔录；

7.视听资料。

本院认为，被告人刘某某无视国家法律，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人刘某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人刘某某归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三条之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市越秀区人民法院

检察员：骆婷婷

2020年1月7日

附：

1.被告人刘某某现羁押于广州市越秀区看守所。

2.全案案卷材料4册，光盘2张。

3.被告人刘某某的具结书随案附送。