起诉书（刘某某非法吸收公众存款案）_郑州市管城回族区人民检察院

郑州市管城回族区人民检察院

起 诉 书

郑管检二部刑诉〔2020〕50号

被告人刘某某，男， 1976年**月**日出生，身份证号：4105221976********，汉族，大专毕业，中共党员，原深圳**投资有限公司**中心团队长，住河南省安阳市文峰区**村**号院**号。因涉嫌非法吸收公众存款，于2020年6月10日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，于2020年7月8日被郑州市公安局商城路分局取保候审。

本案由郑州市公安局商城路分局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年11月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年11月4日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护律师意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用认罪认罚普通程序审理。

经依法审查查明：

2019年6月11日,白某某、许某某、林某某（以上三人均另案处理）等人租赁郑州市管城区**大厦**房间成立深圳**投资有限公司（以下简称**公司）郑州运营中心，该中心系许某某、林某某等人以**公司的名义授权河南**资产管理有限公司成立，负责对外推广、销售私募证券投资基金和售后服务。被告人刘某某系**公司**中心团队长。自2019年6月至2019年10月期间，**公司郑州运营中心多次召开大型推介会，宣传**公司推出的**人工智能私募证券投资基金及原始股权配送，承诺以每日5‰-9‰的高额利润为诱饵，与客户签订委托投资协议书，期限为一个月或三个月。2019年10月底**公司郑州运营中心停止运营，公司高管失去联系。

经鉴定，**公司郑州运营中心涉及出资人249人，吸收投资金额为31261110元，返还客户本金340000元，已支付客户利息为2067072.53元，未兑付本金30921110元，剥息后未兑付资金总额28854037.47。其中刘某某介绍客户数8人，投资金额820000元，剥息后剩余未兑付金额741698元。

2020年6月9日，民警电话联系刘某某后，刘某某到郑州市公安局商城路分局配合调查，并如实供述上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证

（1）到案经过；

（2）投资客户王某峰、冯某升、韩某萍、郑某莹、王某玲、魏某梅、冯某霞、张某云投资情况调查表、报案材料、转账流水、投资协议等； 

（3）被告人刘某某微信截图；中国工商银行汇款回执、中国建设银行汇款回执；中国建设银行转账截图、中国农业银行转账截图、**投资手机操作界面截图四张、**投资协议公司公司业务拓展规划公告、**公司宣传资料。

（4）前科查询；

（5）户籍证明；

2.证人王某峰、冯某升、韩某萍证言；

3.被告人刘某某供述；

4.河南华凯会计师事务所司法鉴定意见书；

5.辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人刘某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人刘某某如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

郑州市管城回族区人民法院

                               

  检察员：祁雯霞

校元元

二○二○年十二月二日

附：

1.被告人刘某某现住河南省安阳市文峰区**村**号院**号。

2.全部案卷和证据材料共计3册405页，司法鉴定意见书1册，光盘2张

3.《认罪认罚具结书》1份

4.《量刑建议书》1份