起诉书（刘某某非法吸收公众存款案)_云南省昆明市盘龙区人民检察院

云南省昆明市盘龙区人民检察院

起 诉 书

盘检刑诉〔2019〕1029号

被告人刘某某，男性，1974年**月**日出生，居民身份证号码5301111974********，汉族，大学本科，云南**投资有限公司法人代表，户籍所在地云南省昆明市盘龙区，住云南省昆明市盘龙区**街道办事处**路北延线**街公寓第**栋**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年10月31日被昆明市公安局刑事拘留，经昆明市盘龙区检察院批准，于2018年12月6日被昆明市公安局盘龙分局逮捕。

本案由昆明市公安局盘龙分局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年1月30日告知了被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年3月15日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年4月15日补查重报；本院于2019年5月30日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年6月30日补查重报。本院于2019年3月1日、2019年5月16日、2019年8月1日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2017年12月18日至2018年10月30日期间，被告人刘某某以云南**投资公司名义，虚构云南**投资有限公司**项目需要资金的事实，在无任何项目、无任何经营的情况下，以非法占有为目的向不特定公众承诺高息非法集资。经鉴定，自2017年12月18日至2018年10月30日期间，非法集资金额共计689.99万元。

2018年3月29日至2018年10月30日期间，被告人刘某某以昆明**健康管理有限公司“**项目”为名，以公开宣传的方式，承诺高息吸引公众投资，向不特定公众非法吸收存款。2018年3月29日至2018年10月30日期间，签订《投资合伙协议》84份，非法吸收公众存款共计155万元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：户籍证明、抓获经过、报案材料及单据、**出借协议书、宣传资料等材料； 2、被告人的供述与辩解：被告人刘某某的供述与辩解；3、证人证言：证人余某某、郭某某、杨某某、盛某某等人证言；4、被害人陈述：被害人潘某某、李某某、孙某某、尹某某、王某某、马某某、邓某某等人的陈述； 5、鉴定意见：司法会计鉴定意见书；6、辨认笔录：被害人相关的辨认笔录。

本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，且数额数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，同时被告人刘某某非法吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此    致

云南省昆明市盘龙区人民法院

检察员：李剑

2019年8月14日

附：1、被告人刘某某现羁押于昆明市盘龙区第一看守所；

2、案卷材料和证据共20册，光盘4张，司法会计鉴定意见书。