起诉书（刘某某非法吸收公众存款案)_山东省平度市人民检察院

山东省平度市人民检察院

起 诉 书

平检二部刑诉〔2020〕8号

被告人刘某某，男，1984年**月**日出生，身份证号码：3702831984********，汉族，初中文化，务工。户籍地：山东省平度市**镇**村**号，住平度市**小区**号楼**单元**室。2019年8月29日因涉嫌非法吸收公众存款罪被平度市公安局刑事拘留，同年9月30日经平度市人民检察院批准逮捕，同日由平度市公安局执行逮捕。

本案由平度市公安局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年10月10日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，自2019年12月28日、2020年3月11日起延长审查起诉期限各15日，并于2020年1月11日退回平度市公安局补充侦查，平度市公安局于2020年2月11日重新向本院移送审查起诉。

经依法审查查明：深圳****网络科技有限公司是一网络投资平台，承诺给予高额回报，投入资金产生21倍积分，每天返还总积分的万分之五，积分可提现，四个月即可收回本金，再返还的积分均为盈利。为募集资金投入****平台，2017年4月13日，黄某某（另案处理）和被告人刘某某、胥某某（未参入经营）在平度市注册成立青岛****网络科技有限公司（****平度运营中心），黄某某任董事长，被告人刘某某任总经理（2018年4月离任），二人全面负责公司业务。公司成立后通过微信、宣传车、发放宣传单页和口口相传等方式在社会上进行公开宣传，通过“全款购车一年全额返还”、“三折、五折购车由公司办理车贷缴纳首付并承担后续贷款费用”和“虚拟购房一年返还全款”等方式，以高额回报为诱饵，向社会不特定人员变相吸收公众存款，期间公司一共向社会不特定人员吸收存款228.1950万元；其中从2017年4月份至9月份，被告人刘某某担任总经理期间一共向社会不特定人员吸收存款198.1950万元。2017年9月19日，黄某某、刘某某注册成立青岛***汽车销售服务有限公司，并成立各乡镇网点，除了延续青岛****网络科技有限公司的以卖车、售房方式变相吸收公众存款外，还增加了“交押金免费租车，一年后返还押金”的租车业务变相吸收公众存款。期间，公司一共向社会不特定人员吸收存款547.9215万元；其中从2017年9月份至2018年3月31日，被告人刘某某担任总经理期间一共向社会不特定人员吸收存款266.5030万元。

2019年8月29日，被告人刘某某接到平度市公安局同和派出所电话后到所接受讯问。

认定上述事实的证据如下：1.书证：受案登记表、报案记录、破案经过、常住人口基本信息表等；2.证人证言：证人付某某、于某某、穆某某、谢某某等人的证言；同案犯黄某某的供述和辩解3.被告人的供述与辩解：被告人刘某某的供述与辩解；4.鉴定意见：青岛市**有限责任会计师事务所出具的青正明审字（2020）04003号对黄某某、刘某某等人非法吸收公众存款案司法鉴定报告书。5.勘验、检查笔录：平度市公安局网络警察大队出具的微信公众号“****平度运营中心”的网上涉案证据。6.视听资料：审讯被告人刘某某的同步录音录像。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某与他人合伙非法吸收公众存款464.6980万元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。系自首，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条。其自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币3万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

平度市人民法院

检察员：韩立杰

2020年3月23日

附：

1.被告人刘某某现羁押于平度市看守所；

2.侦查卷宗三册；

3.《认罪认罚从宽制度告知书》一份；

4.《认罪认罚具结书》一份_。