广东省饶平县人民检察院
起 诉 书
饶检二部刑诉〔2020〕Z131号
被告人刘汉市，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4451221990********，汉族，文化程度专科，户籍所在地广东省饶平县，现住饶平县**镇**号。2019年9月7日因本案被饶平县公安局刑事拘留，同日被饶平县公安局变更强制措施为取保候审，2020年8月14日本院决定继续对其取保候审。
本案由广东省饶平县公安局侦查终结，以被告人刘汉市涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年7月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月17日已告知被告人有权委托辩护人，同日告知被害人有权委托诉讼代理人，已告知被告人适用认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年8月14日将本案退回侦查机关补充侦查，侦查机关补充侦查完毕后，于2020年9月4日重新移送审查起诉。在值班律师的见证下与被告人签署认罪认罚具结书，被告人同意本案适用简易程序审理。
经依法审查查明：
从2017年4月左右开始，被告人刘汉市以口口相传、微信聊天等方式，向同学、老乡等宣传为其提供的网上店铺商家“刷单”（一种虚假交易），可赚取3%-7%的高额佣金，或使用支付宝花呗、借呗、微信微粒贷、信用卡等进行扫码支付或贷款等，套取现金转给被告人刘汉市，由其进行“刷单”等，可收取月利息4%-7%的高额利息，先后招引被害人詹某甲、王某甲、陈某甲、陈某乙等人加入，并鼓动加入者继续招引人员，以此吸收资金存款，后其按时付还本金及佣金或利息，逐渐取得各被害人信任。至2018年1月左右，因部分参与“刷单”的被害人提前退出，被告人刘汉市为此付还被害人的本金、佣金或利息及“刷单”商家的违约金等，后资金无法正常运转，其逐渐没有实际进行网上“刷单”，但其仍以此为由继续通过上述方式向被害人吸收资金存款，将吸收的资金付还个别被害人到期的本金、利息及手续费等，待该被害人还清款项后，又鼓动其再次套现，并将部分利息提高到月利息8%或9%，同时承诺一定期限内付还全部本金及利息，再次吸收资金去付还其他被害人的到期本金、利息及手续费等，以此不断吸收资金维持周转。从2018年8月左右开始，其逐渐无法付还部分被害人的本金及利息，后又无法再吸收新的资金存款，致其最后无法付还任何被害人的资金本金及利息等。
经查，被告人刘汉市以上述方式通过其微信、支付宝、银行账户等先后向被害人詹某甲、詹某乙、廖某某、陈某甲、陈某乙、詹某丙、曾某某、柯某某、邱某甲、邱某乙、招某某、王某乙、王某甲、李某某、陈某丙、詹某丁、黄某甲、黄某乙等18人非法吸收资金存款合计人民币（以下币种均为人民币）13128475.45元，所吸收资金款项用于支付被害人利息及本金、银行及第三方平台套现所产生的手续费以及商家的违约金等，至今尚未归还被害人的款项合计2891285.38元。
经饶平鑫正会计师事务所专项审计：刘汉市非法吸收公众存款所涉及的刘汉市名下的银行账户、微信（1iuhanshi888）账号、支付宝（15920306829）账号，非法吸收詹某乙等受害者的资金总额13128475.45元，其中第三方平台套现金额3441767.00元。未归还总额2891285.38元，其中第三方平台套现金额779495.38元。根据曾某某本人自愿放弃债权书，放弃债权70000元。
2019年9月6日，被告人刘汉市在其住家被民警传唤到上饶派出所接受调查归案。被告人刘汉市到案后自愿如实供述自己的罪行。
认定上述事实的证据如下：
1.物证手机；2.受案登记表、立案决定书等书证；3.证人龙某某的证言；4.被害人詹某乙、廖某某、詹某丙等人的陈述；5.被告人刘汉市的供述与辩解；6.电子数据等。
本院认为，被告人刘汉市违反国家金融管理法规，未经金融管理部门批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人刘汉市归案后能如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人刘汉市自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。综合全案，建议判处被告人刘汉市三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
广东省饶平县人民法院
检 察 官：黄晓敏
检察官助理：李奕瀚
（院印）
2020年10月19日
附件：
1被告人刘汉市现被取保候审在家
2.案卷材料和证据七册
3.《认罪认罚具结书》一份
4.证人名单一份
5.涉案财物随案移送（详见移送财物清单）
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