起诉书（刘某某非法吸收公众存款)_陕西省西安市莲湖区人民检察院

陕西省西安市莲湖区人民检察院

起 诉 书

莲检诉刑诉〔2019〕813号

被告人刘某某，女，汉族，1964年11月23日出生，居民身份证号码41030219641123****，高中文化程度，户籍所在地及现住址河南省洛阳市涧西区南昌路九街坊26栋*门*号，因涉嫌非法吸收公众存款罪于2018年12月10日被西安市公安局莲湖分局刑事拘留；2019年1月9日经本院批准逮捕，次日由西安市公安局莲湖分局执行。

本案由西安市公安局莲湖分局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌非法吸收公众存款罪向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：2012年5月15日，被告人刘某某在本市莲湖区龙首北路西段26号中天雅苑6幢1单元*室成立西安**工程履约担保有限公司（原名西安**担保有限公司，以下简称：西安**公司）。西安**公司在不具备吸存公众存款从事金融活动主体资格的情况下，面向社会不特定群众宣传高投资回报率，并以投资群众为出借人，以西安**公司为担保人，分别以华县***有限责任公司、平遥***有限公司、陕西***有限公司、介休市**有限公司为借款人，与群众签订借款担保合同，吸收了大量群众投资。经审计：西安**公司在2013年06月至2015年03月共吸收报案群众存款本金18，505，000.00元，归还欠款1，882，920.00元，其中：已还利息1，864，120.00元，归还本金18，800.00元，西安**公司吸收存款本金减去已还款后，欠款共计16，622，080.00元。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表及抓获经过；2.被害人周某某、徐某某、任某某等人的陈述；3.证人陈某、吕某某、秦某某、尹某某、吕某某、韩某某、董某某、张某某证言4. 被告人刘某某的供述与辩解；5、投资担保合同等书证；6、审计意见；7.户籍证明等。

本院认为，被告人刘某某违法国家金融管理法规，非法向社会公众吸收资金1850.5万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

 此致

 西安市莲湖区人民法院

检察员：苏兴斌

2019年9月16日

附：1.被告人刘某某被羁押于莲湖区看守所；

2.案卷材料和证据二十七册。