起诉书（刘某某非法经营案）_敦化市人民检察院

敦化市人民检察院　

起 诉 书

敦检二部刑诉〔2020〕6号　

　　被告人刘某某，男，1976年**月**日出生，居民身份证号码2224031976********，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：吉林省敦化市，现住敦化市**街**居**号楼**单元**室。因涉嫌非法经营罪，于2017年11月27日被敦化市公安局刑事拘留；因涉嫌非法经营罪，于2017年12月10日被敦化市公安局取保候审，2018年12月10日被敦化市公安局监视居住，2019年6月10日被解除监视居住；因涉嫌非法经营罪，于2019年9月21日被敦化市公安局刑事拘留，同日被敦化市公安局取保候审。因涉嫌非法经营罪，于2019年11月5日被敦化市人民检察院取保候审。

本案由敦化市公安局经济犯罪侦查大队侦查终结，以被告人刘某某涉嫌非法经营罪罪，于2019年11月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月5日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年12月20日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月21日补查重报；本院于2020年2月19日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月18日补查重报。本院于2019年12月21日延长审查起诉期限。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2011年1月至2017年8月份期间，被告人刘某某与社会不特定人员进行非法买卖美元、日元、港币、韩币等外汇活动，从中赚取汇率差价。其中与黄某某买卖外汇数额为人民币157850元，与邓某某买卖外汇数额为人民币808740元，与谭某某买卖外汇数额为人民币614000元，与陈某某买卖外汇数额为人民币1371450元，与林某某买卖外汇数额为人民币190000元，与赵某某买卖外汇数额为人民币779200元，与丁某某买卖外汇数额为人民币61500元人民币，与陈某某买卖外汇数额为人民币69100元，与王某某兰买卖外汇数额为人民币200000元，与崔某某买卖外汇数额为人民币869200元，与孙某某买卖外汇数额为人民币51800元，与石某某买卖外汇数额为人民币42972元，与徐某某买卖外汇数额为人民币1937941元，与朴某某买卖外汇数额为人民币2770089元，与姜某某（另案处理）买卖外汇数额为人民币6790631元。被告人刘某某非法买卖外汇共计人民币16714473元。

被告人刘某某到案后自愿如实供述其犯罪事实。敦化市公安局依法扣押被告人刘某某持有的人民币38228元、美元2万元。

认定上述事实的证据如下：

（一）受案登记表、立案决定书、传唤证、取保候审决定书、情况说明、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、建设银行、吉林银行、吉林省信用社、邮政储蓄银行报告及电子交易记录、中国银行交易明细、敦化市公安局扣押决定书、扣押清单及照片、发还清单、常住人口数数据查询信息；

（二）证人徐某某、朴某某、姜某某、刘某某、刘某某、陈某某、王某某、黄某某、邓某某、谭某某、陈某某、林某某、赵某某、丁某某、陈某某、王某某、崔某某、孙某某、石某某、庚某某、陈某某的证言；

（三）被告人刘某某的供述与辩解；

（四）敦化市公安局破案经过及抓获经过。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某违反国家规定，非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人刘某某具有坦白情节，故对其应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款之规定予以处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

敦化市人民法院　

检察员：杨   宁

2020年3月31日　

附：

    1．被告人刘某某现取保候审于敦化市；

2．本案卷宗玖卷；

3．随案移送随卷款人民币38228元、美元2万元；

4．《认罪认罚具结书》一份。