起诉书（刘某某非法经营案）_郑州市管城回族区人民检察院

郑州市管城回族区人民检察院

起 诉 书

郑管检二部刑诉〔2020〕48号

被告人刘某某，男，1988年**月**日出生，身份证号码4105221988********，汉族，本科毕业，无业，住河南省安阳市**住宅**号楼**单元（户籍在河南省安阳市文峰区**镇**号）。因涉嫌非法经营，于2020年7月30日被郑州市公安局二里岗分局刑事拘留，因涉嫌非法经营犯罪，于同年9月3日经郑州市管城回族区人民检察院批准逮捕，于同年9月3日由郑州市公安局二里岗分局执行逮捕。

本案由郑州市公安局管城分局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌非法经营罪，于2020年11月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年11月2日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用认罪认罚普通程序审理。

经依法审查查明：

2018年下半年以来，姚某某（另案处理）等人在未取得药品经营许可证的情况下经营药品买卖，并将药品卖给朱某某（另案处理）等人。2020年6月10日，姚某某员工李某某、王某某（均另案处理）在郑州市管城回族区**路**村附近与客户交易时被郑州市公安局二里岗分局、郑州市管城回族区市场监督管理局查获。

经查，2016年至今，被告人刘某某伙同曹某某（另案处理）等人在未取得药品经营许可证的情况下，在朱某某（另案处理）等人处非法购入药品，并销售到安阳市内外多处药房及个人。经河南捷创会计事务所审计，刘某某等人物流信息显示累计销售金额为1049423元，曹某某的微信累积收入254618.23元，刘某某的出库复核单累计收入399831.1元，刘某某、曹某某银行卡流水非法经营药品销售收入总计为76167634.13元。

2020年7月29日，被告人刘某某经郑州市公安局二里岗分局民警传唤到案。其到案后如实供述上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证、物证

（1）到案经过； 

（2）顺丰速递收货快递单； 

（3）销货清单； 

（4）出库复核单、提货单、河南省**医药有限公司药品销货清单、河南**药品股份有限公司销售出库记录； 

（5）库存盘点表； 

（6）证人樊某某银行转款明细截图； 

（7）证人许某某-李某某微信聊天截图、通话记录截图； 

（8）证人杨某某-李某某微信聊天截图； 

（9）证人谢某某微信账号截图、手机联系人截图、电话记录截图、支付宝转账截图、刘某某微信账号截图；  

（10）证人朱某某联系人详情截图； 

（11）安阳**医药有限公司随货同行单、安阳**医药有限公司刘某某销售清单、安阳**医药有限公司2018年12月份工资表、安阳**医药有限公司2020年质量教育培训参加人员名单； 

（12）河南**物流集团有限公司物流交易明细； 

（13）被告人刘某某及同案犯曹某某银行交易明细； 

（14）手工账本5册；

（15）查询被告人身份及前科；

（16）户籍证明。

2.证人樊某某、许某某、杨某帆、谢某某、薛某某、张某某证言；

3.同案犯李某萌、李某喜、朱某丽、朱某亭、杨某塬、申某玉供述；

4.被告人刘某某供述；

5.河南捷创会计事务所关于“刘某某等人非法经营药品”司法会计鉴定专项审计报告；

6.辨认笔录、搜查笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某某违反国家规定，未经许可经营药品买卖，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人刘某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人刘某某有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八十万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

郑州市管城回族区人民法院  

                          

检  察  员：孙永记

校元元

二○二○年十一月十二日

附：

 1.被告人刘某某现羁押于郑州市第三看守所

 2.案卷材料和证据共7册816页

 3.随案移送手工帐本5册

 4.光盘1张

 5.《认罪认罚具结书》1份

 6.《量刑建议书》1份