起诉书（刘某某骗取贷款、高利转贷案）_社旗县人民检察院

社旗县人民检察院

起 诉 书

社检二部刑诉〔2020〕26号

被告人刘某某，无曾用名，男，1975年**月**日出生，居民身份证号码4113031975082******，汉族，中专文化，户籍所在地：河南省南阳市，现住南阳市**路**小区三号楼**单元**楼，因涉嫌高利转贷罪，经社旗县公安局决定， 2019年6月30日被取保候审；经社旗县人民检察院决定，2020年6月23日被取保候审。

本案由社旗县公安局侦查终结，以被告人刘某某涉嫌高利转贷罪，于2020年6月22日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年6月23日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2014年8月27日，被告人刘某某以转贷牟利为目的，以其经营的南阳**有限公司扩大经营为由，以其本人名义，套取原**县农村信用联社**信用社（农商银行）信贷资金350万元，高利转贷给夏某某，赚取利息差374850元，违法所得数额较大。

认定上述事实的证据如下：

1.贷款合同、保证书、银行明细等书证；2.证人范某某、李某某、夏某某等证人证言；3.被告人刘某某的供述和辩解。

本院认为，被告人刘某某以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之规定，涉嫌高利转贷罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以高利转贷罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此  致

社旗县人民法院

检  察  官：王海山

检察官助理：马忠豪

2020年7月21日

                                      

附件：

1.被告人刘某某已被取保候审，手机号：1378377****

2.案卷材料和证据二册