起诉书（刘某甲、于某某等4人非法拘禁、虚假诉讼案）_喀左县人民检察院

喀左县人民检察院

起 诉 书

喀检公刑诉〔2020〕14号

被告人刘某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码2113241982********，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省喀左县，住喀左县**街道**小区**号楼**单元**楼。因涉嫌非法拘禁罪、虚假诉讼罪，于2019年12月21日被喀左县公安局刑事拘留，经喀左县人民检察院批准，于2020年1月23日被喀左县公安局逮捕。

被告人于某某，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码2113241980********，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省喀左县，住喀左县**乡**村**组**号。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月23日被喀左县公安局刑事拘留，经喀左县人民检察院批准，于2020年1月23日被喀左县公安局逮捕。

被告人邰某某，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码2113241986********，蒙古族，初中文化，户籍所在地辽宁省喀左县，住喀左县**乡**村**组**号。2008年因犯窝藏罪被朝阳市双塔区法院判处拘役6个月，缓刑1年；2010年因犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪被葫芦岛市连山区法院判处有期徒刑4年，2012年2月16日刑满释放。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月21日被喀左县公安局刑事拘留，经喀左县人民检察院批准，于2020年1月23日被喀左县公安局逮捕。

被告人马某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码2113241988********，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省喀左县，住喀左县**街道**小区。2010年因犯聚众斗殴罪被喀左县法院判处有期徒刑2年，缓刑3年。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年12月21日被喀左县公安局刑事拘留，经喀左县人民检察院批准，于2020年1月23日被喀左县公安局逮捕。

本案由喀左县公安局侦查终结，以被告人刘某甲、于某某、邰某某、马某甲涉嫌非法拘禁罪、虚假诉讼罪，于2020年3月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月23日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年4月19日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

自2013年以来，被告人刘某甲、于某某、邰某某、马某甲等人经常纠集在一起，以刘某甲在喀左县大城子镇**小区租赁的门市房为据点，向他人高利放贷。借款人向刘某甲还款后，刘某甲不出具收据，随意要求借款人支付本金和利息，恶意垒加债权债务，并借助诉讼或者限制人身自由、威胁恐吓借款人及其近亲属的手段，非法占有他人财物，逐步形成了以刘某甲为纠集者，以于某某、邰某某、马某甲为成员的“恶势力”团伙。具体违法犯罪事实如下：

1、2013年，被害人郭某甲因经济所需向被告人刘某甲借高利10万元，此后按月陆续还给刘某甲利息。2015年7月份，郭某甲在已偿还刘某甲20余万元情况下，刘某甲仍向其索要利息及本金。刘某甲纠集被告人于某某、马某甲、邰某某及一名男子，先后三次将郭某甲控制在其**小区的门市地下室内，采用暴力、胁迫手段威逼郭某甲还钱。

2、2015年10月份，因郭某甲未能按被告人刘某甲要求进行还款，刘某甲带领被告人于某某胁迫郭某甲来到其父亲郭某乙家中，刘某甲以语言威胁、诱骗的方式让郭某乙夫妇出具一张10万元的借条，并于2017年1月11日将郭某乙夫妇起诉至喀左县人民法院。

3、2014年6月份，庞某某急需用钱，找到朋友姚某某担保向被告人刘某甲借款12万，至2015年9月份时，因庞某某未能按刘某甲要求偿还利息，刘某甲纠集被告人于某某、邰某某先后三次将姚某某控制在其**小区的门市地下室内，以言语恐吓的形式威逼姚某某还钱。在此期间，被告人刘某甲、于某某、邰某某多次到姚某某单位找到姚某某，将其控制在车内，在刘某甲的指使下于某某、某某甲对姚某某进行殴打、辱骂，并将其带至刘某甲位于**小区的门市内进行非法拘禁十余次。

4、2013年至2016年期间，被害人庞某某因经济所需，陆续在被告人刘某甲手中借高利贷。2015年6月份，庞某某在刘某甲手中借款未能按时偿还，刘某甲带领被告人马某甲先后两次将庞某某带至其**小区的门市内以言语威胁的形式威逼其还钱，期间有三名男子对庞某某进行看守，等庞某某找人送钱后，才让其离开。在此期间，被告人马某甲带领一名男子在一周内白天跟随庞某某进行讨债，晚上将庞某某控制在宾馆内两宿，并以语言威胁的形式让其还钱。

5、2014年11月份，被害人张某甲由姜某某担保，在被告人刘某甲手中借款9万元。2015年2月份，张某甲又向刘某甲借款10万元，同时又为朋友刘某乙担保向刘某甲借款20万元，双方口头约定利息为五分。2016年3月份、6月份、7月份、8月份，因张某甲未能按照刘某甲的要求进行还款，刘某甲纠集被告人于某某、邰某某等人将张某甲找到其**小区门市内，以言语威胁等形式让张某甲还钱，否则不让离开，在张某甲找人送来钱后，才让张某甲离开。2016年10月份，刘某甲、于某某、邰某某等人在张某甲的**旅馆**房间内，从晚上7时许至次日8时许，刘某甲等人不让张某甲离开、不让睡觉，并用言语威胁，逼其还钱。

6、2016年8月份，被害人赵某某因急需用钱，通过马某乙认识了被告人刘某甲，以**的房子作为抵押，在刘某甲手中借款20万元。2016年腊月的时候，赵某某未按刘某甲要求进行还款，在早上八点左右钟，刘某甲与一名男子将赵某某找到其门市内，让赵某某张罗还钱，不还钱不让走，赵某某给妻子许某某打电话张罗钱，许某某来到刘某甲门市内与刘某甲进行理论，遭到刘某甲的辱骂。许某某回家后向亲属借款，在晚八时许，将八千元钱送到刘某甲门市后，才让赵某某回家。

7、因石某甲向被告人刘某甲借贷后无力偿还且去向不明，刘某甲多次对石某甲之子石某乙进行辱骂、恐吓，致使其长时间不敢去自家楼房居住。

8、因尚某某向被告人刘某甲借款未能及时归还，刘某甲对保证人丛某某进行威胁，对借款人及其父亲、丈夫进行辱骂、滋扰。

9、因王某某向被告人刘某甲借款未能及时归还，刘某甲对保证人张某乙威胁、辱骂。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：案件来源、抓捕经过、喀左县人民法院涉案民事卷宗复印件、当事人提供的银行卡交易明细单等书证；2.证人证言：证人张某丙、夏某某等人的证言；3.被害人陈述：被害人郭某甲、姚某某等人的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人刘某甲、于某某、邰某某、马某甲的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场照片、辨认笔录；6.视听资料、电子数据：郭某甲提供光盘一张。

本院认为，被告人刘某甲、邰某某、某某甲、马某甲多次非法限制他人人身自由，并具有殴打情节，侵犯了他人的身体自由权，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人刘某甲以威胁手段强立债权，向人民法院提起民事诉讼，要求他人履行虚假债务，妨害了司法秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人刘某甲犯罪数罪，应当按《中华人民共和国刑法》第六十九条规定数罪并罚。被告人刘某甲、于某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人邰某某、马某甲系从犯。被告人邰某某在有期徒刑刑罚执行完毕5年内，再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，具有《中华人民共和国刑法》第六十五条规定的累犯情节，应当从重处罚。

被告人刘某甲、于某某、邰某某、马某甲以非法占有为目的，以民间借贷为名，非法高利放贷，收取借款人的还款后不出具收据，恶意垒加债权债务，使用暴力或者多次以限制人身自由方法追讨债务，并对借款人近亲属和保证人进行辱骂、滋扰、威胁，侵犯了他人的身体自由权和财产权，为非作恶，欺压百姓，扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，根据两高两部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》和《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》，应当以“恶势力”进行从重处罚。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

喀左县人民法院

检察员：董守权

2020年4月28日

附：

1.被告人现押于喀左县看守所。

2.案卷材料和证据10册。