起诉书（刘某甲、刘某乙组织、领导传销活动案）_江苏省南京市雨花台区人民检察院

江苏省南京市雨花台区人民检察院　

起 诉 书

宁雨检诉刑诉〔2020〕88号　

被告人刘某甲，男，1973年**月**日生，身份证号码3724211973********，汉族，初中文化，无业，现住南京市雨花台区*甲苑**栋**单元**室（户籍所在地：山东省陵县**镇**村**号）。被告人刘某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪于2019年10月17日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，于2019年11月22日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人刘某乙，男，1976年**月**日生，身份证号码3724211976********，汉族，小学文化，无业，现住南京市雨花台区*乙苑**栋**单元**室（户籍所在地：山东省陵县**镇**村**号）。被告人刘某乙因涉嫌组织、领导传销活动罪于2019年10月17日被南京市公安局雨花台分局刑事拘留，于2019年11月22日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局雨花台分局侦查终结，以被告人刘某甲、刘某乙涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月21日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。因案情重大复杂，本院于2020年2月20日依法延长审查起诉期限十五日。因事实不清，证据不足，本院于2020年3月5日退回南京市公安局雨花台分局补充侦查，该分局于2020年4月1日重新移送本院审查起诉。被告人刘某甲、刘某乙同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2017年至2019年10月间，被告人刘某甲、刘某乙等人在南京市雨花台区岱善保障房片区，以参加“1040阳光工程、连锁经营业”等方式，无实际商品，通过发展下线方式，从事组织、领导传销活动，该传销组织根据人员购买份额多少，实行以业务员、组长、主任、经理、高级业务员（又称老总）为级差的五级三晋制，不同层次按照不同比例从下线投资的份额中分别获得提成。

为统一协调传销活动，该传销组织将所属的传销人员划分为AB两组，各组内分别设立若干经理室，由直总管理，并在经理室设置大总管、自律总管、自律配合、能力总管和经晨总管等职位，负责本经理室传销人员开展传销活动，并在其他互动经理室传销人员相互进行自律检查、能力和经晨业务学习等日常组织、管理活动，同时设置申购总管收取传销人员缴纳的申购费用。每组设立经晨总监、能力总监、自律总监管理该组传销人员的经晨、能力、自律等方面的事务，并与其他组队传销活动进行组织、协调和管理。

截至案发时，已查证A组传销组织中有刘某丙经理室、吴某某经理室、刘某丁经理室、刘某乙经理室等四个平行互动经理室，互动经理室中老总、大总管、窗口之间均进行互动交流，A组传销人员累计不少于3层90人。

被告人刘某甲担任该传销组织A组刘某乙经理室老总，参加A组老总交流会，同时参加A组自律总监安排的自律检查。 

被告人刘某乙担任该传销组织A组刘某乙经理室的大总管，负责本团队的具体事务，同时组织参加A组大总管互动会，汇报本团队新人、学习和自律情况，总结、交流团队管理经验，参与A组老总传达会，听取老总指示，并传达到本团队成员，做到上传下达。被告人刘某乙同时担任A组经晨大总管，负责监督A组传销人员的经晨情况，听取A组各个团队的经晨总管的汇报并将经晨情况向经晨总监进行汇报。

被告人刘某甲、刘某乙于2019年10月17日被民警抓获归案，到案后均如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1．被告人刘某甲、刘某乙的户籍资料、照片、微信聊天记录等书证；

2．证人周某某、吴某某、聂某某等人的证言；

3．被告人刘某甲、刘某乙的供述和辩解；

4．南京市公安局雨花台分局制作的搜查笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某甲、刘某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某甲、刘某乙组织、领导以没有实际商品的经营活动，以发展人员数量为计酬返利依据、引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人刘某甲、刘某乙与他人共同故意实施了组织、领导传销活动的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。被告人刘某甲、刘某乙到案后如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，依法可以从轻处罚。建议以组织、领导传销活动罪判处被告人刘某甲、刘某乙有期徒刑一年，罚金人民币一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市雨花台区人民法院　

检  察  官  徐嘉嘉

检察官助理  郭晓飞

2020年4月14日

附：

    1．被告人刘某甲、刘某乙现羁押于南京市第二看守所。

2．全部案卷材料和证据。

3．量刑建议书二份。

4．《认罪认罚具结书》二份。

5．适用简易程序建议书一份。