起诉书（刘某甲、刘某乙非法吸收公众存款案）_河北省曲阳县人民检察院

河北省曲阳县人民检察院　

起 诉 书

曲检公诉刑诉〔2020〕54号

　

被告人刘某甲，女，19**年**月**日出生，居民身份证号码13063419********，汉族，中专文化，户籍所在地河北省保定市曲阳县**镇，住曲阳县**镇**街**号**楼**单元**室,因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月4日被曲阳县公安局刑事拘留，同年9月4日经本院批准，次日由曲阳县公安局执行逮捕，现在押。

被告人刘某乙，男，19**年**月**日出生，居民身份证号码13243719********，汉族，高中文化，户籍所在地河北省保定市曲阳县**乡，住曲阳县**乡**村**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月27日被曲阳县公安局取保候审，2020年1月3日经本院决定被取保候审，现在其居住地候审。

本案由曲阳县公安局侦查终结，以被告人刘某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年12月4日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月3日补查重报，并以涉嫌非法吸收公众存款罪补充移送审查起诉了被告人刘某乙；本院于2020年2月18日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于同年3月17日补查重报。本院于2020年2月3日延长审查起诉期限。二被告人均同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2013年12月份，被告人刘某甲未经金融主管部门批准，在曲阳县**镇**村杨某某（另案处理）授意下，在曲阳县**镇**村被告人刘某乙家中设立“曲阳县**农村合作社”用以吸收公众存款，并由杨某某给被告人刘某甲提供空白存单、公章、手章等办公用品，被告人刘某乙对此知情并同意。后被告人刘某甲伙同被告人刘某乙以10%等年利率非法吸收公众存款后，将吸收的存款交给杨某某支配，杨某某以15%等年利率给付被告人刘某甲利息。经保定中鑫司法会计鉴定中心鉴定，截止到2019年8月份，刘某甲、刘某乙以“曲阳县**农村合作社”名义累计吸收123名出借人存款388笔，吸收存款本金金额为4040453元，其中已出局存款笔数175笔，已出局存款金额2366173元，未出局存款笔数112笔，未出局存款金额1634280元。

认定上述事实的证据如下：

物证；书证；证人证言；被告人供述和辩解；鉴定意见；勘验、检查笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某甲、刘某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某甲、刘某乙非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河北省曲阳县人民法院　

检察员：葛敬合

2020年4月17日　

附：

    1、被告人刘某甲现羁押于保定市看守所，被告人刘某乙被取保候审于其住所地。

2、侦查卷宗九册。