起诉书（刘某甲、尤某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案）_上海市黄浦区人民检察院

上海市黄浦区人民检察院

起 诉 书

沪黄检刑诉〔2020〕191号

被告人刘某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份号码：3505211972********，汉族，小学文化，原“**”船负责人，户籍在福建省泉州市泉港区**镇**村**号。

被告人尤某某，男，1969年**月**日出生，公民身份号码：3201221969********，汉族，初中文化，原“**”船驾驶员，户籍在江苏南京市浦口区**街道**街道**组**号。

被告人许某某，男，1959年**月**日出生，公民身份号码：3203811959********，汉族，高中文化，原“**”船船员，户籍及居住地在江苏省新沂市**镇**村**队**号。

被告人刘某乙，男，1969年**月**日出生，公民身份号码：3422241969********，汉族，文盲，原“**”船船员，户籍及居住地在安徽省宿州市灵壁县**镇**居委会**路**号。

2020年5月17日被告人刘某甲、尤某某、许某某、刘某乙因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，由长江航运公安局上海分局取保候审。同年6月17日，被告人刘某甲、尤某某由长江航运公安局上海分局刑事拘留，同月19日延长刑事拘留期限至三十天，同月30日经本院批准，同日由长江航运公安局上海分局执行逮捕。

本案由长江航运公安局上海分局侦查终结，以被告人刘某甲、尤某某、许某某、刘某乙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月28日向本院移送起诉。本院受理后，于同月31日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人、辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人刘某甲、尤某某、许某某、刘某乙受人雇佣，分别担任“**”船负责人、驾驶员、船员。2020年5月16日，按照雇主的安排，被告人刘某甲、尤某某、许某某、刘某乙等人驾驶“**”船至长江上海段207灯浮附近水域，在无相关运货手续的情况下，明知来源非法，仍从海船上过驳成品油557.720公吨，次日2时许，当船行至长江上海段吴淞水域时被公安机关查获。

被告人刘某甲、尤某某、许某某、刘某乙到案后如实供述了上述事实。

经检测、鉴定、核算，涉案成品油符合车用柴油（V）中0号的相关指标要求，共计价值人民币2,861,103.6元，在进口环节应缴税款为人民币1,234,150.21元。

认定上述事实的证据如下：

1.证人顾某某的证言及辨认笔录，证实四名被告人驾船非法过驳及运输成品油的事实。

2. 长江航运公安局上海分局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、相关照片，证实涉案船舶及其内载成品油的扣押情况。

3. 中国检验认证集团上海有限公司品质证书、重量证书、上海市价格认证中心价格认定结论书、上海浦江海关出具的应缴税款核算证明书，证实涉案成品油的品质、重量、价格及在进口环节的应缴税款。

4. 公安机关出具的抓获经过，证实四名被告人的到案经过。

5. 被告人刘某甲、尤某某、许某某、刘某乙的供述及辨认笔录，证实四名被告人对上述事实供认不讳，及相互指认的情况。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某甲、尤某某、许某某、刘某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某甲、尤某某、许某某、刘某乙明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，被告人刘某甲、尤某某、许某某、刘某乙在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人刘某甲、尤某某、许某某、刘某乙如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人刘某甲、尤某某、许某某、刘某乙认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人刘某甲有期徒刑一年，并处罚金；建议判处被告人尤某某有期徒刑十一个月，并处罚金；建议判处被告人许某某、刘某乙有期徒刑十个月，可适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市黄浦区人民法院

  检  察  官  戴文京

检察官助理  刘浩正

2020年9月25日

 

附件：1.被告人刘某甲、尤某某现羁押于上海市黄浦区看守所；被告人许某某、刘某乙现取保候审于住处。

2.侦查卷宗三册、光盘一张。

3.《认罪认罚具结书》四份。

4.《适用简易程序建议书》一份。

5.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条第一款  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七条  在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条第三款  犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第三百一十二条第一款  明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条　犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。