起诉书（刘某甲、岑某某等三人诈骗案）(公开版)_白城市洮北区人民检察院

白城市洮北区人民检察院　

起 诉 书

白洮检第一检察部刑诉〔2020〕437号　

被告人刘某甲，女，****年**月**日出生，身份证码号码：150207********5327 ，汉族，初中文化，无职业，现住蒙古自治区包头市昆都仑区**镇**村。因涉嫌诈骗，2019年11月22日被白城市公安局洮北分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经本院不批准逮捕，2019年12月26日由白城市公安局洮北分局取保候审。

被告人岑某某，****年**月**日出生，身份证码号码：150121********5069 ，汉族，初中文化，无职业，现住内蒙古自治区**旗**村**号。因涉嫌诈骗，2019年11月22日被白城市公安局洮北分局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经本院不批准逮捕，2019年12月26日由白城市公安局洮北分局取保候审。

被告人毛某某，女，****年**月**日出生，身份证码号码：330219********0423，汉族，初中文化，无职业，现住浙江省余姚市**街道**村**号。因涉嫌诈骗，2019年11月21日被白城市公安局洮北分局取保候审。

本案由吉林省白城市公安局洮北分局侦查终结，以被告人岑某某、刘某甲、毛某某涉嫌犯诈骗罪，于2020年10月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月9日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明： 2019年年初至2019年9月期间，刘某乙（已判决）虚构“鼎丰国际”“一带一路”等诈骗项目为国家级项目的事实，通过微信进行宣传并吸纳会员以高额返利为诱饵骗取投资人的信任。被告人毛某某团队共计诈骗人民币16457元，由被告人毛某某转入赵某甲（另案处理）银行账户。

被告人岑某某、刘某甲为赵某乙（另案处理）团队的相关负责人，该诈骗团伙共计诈骗人民币81170.8元，由该团伙统计副部长张某某（另案处理）转入赵某甲（另案处理）银行账户。被告人岑某某、刘某甲、毛某某到案后自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：转账记录、户籍信息等；

2.被告人岑某某、刘某甲、毛某某的供述与辩解；

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。三名被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人岑某某、刘某甲、毛某某为骨干人员参与民族资产解冻类项目六个月以上，在无法兑现的情况下仍继续发展管理会员，骗取公私财物。其中被告人毛某某诈骗数额较大；被告人岑某某、刘某甲诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。应依据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条之规定进行判处。被告人岑某某、刘某甲、毛某某认罪认罚，如果能上缴赃款及罚金，建议判处被告人岑某某、刘某甲有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金一万伍仟元; 建议判处被告人毛某某免于刑事处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

白城市洮北区人民法院　

检察官：李春玉

（院印）

　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年11月3日

附件：

　　1.被告人岑某某、刘某甲、毛某某现取保候审。

　　2.案卷材料和证据1册。

　　3.《认罪认罚具结书》3份。