起诉书（刘某甲、杨某某等诈骗案)_山西省太原市万柏林区人民检察院

山西省太原市万柏林区人民检察院　

起 诉 书

并万检刑刑诉〔2019〕1190号　

被告人刘某甲，男，1956年**月**日出生，公民身份号码3301221956********，汉族，高中文化程度，无业，住浙江省桐庐县**村**家**组。1985年因犯诈骗罪被浙江省桐庐县人民法院判处有期徒刑七年。2019年8月6日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局刑事拘留，同年9月11日经太原市人民检察院批准，次日被依法逮捕。

被告人杨某某，男，1953年**月**日出生，公民身份号码1422021953********，汉族，小学文化程度，个体，住山西省太原市万柏林区**公寓**室（户籍地山西省原平市**乡**村**排**号）。2019年8月6日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局刑事拘留，同年9月11日经太原市人民检察院批准，次日被依法逮捕。

被告人陈某某，女，1964年**月**日出生，公民身份号码3206021964********，汉族，高中文化程度，自由职业，住江苏省南通市崇川区**村**幢**室（同户籍地一致）。2019年8月6日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局刑事拘留，同年9月11日经太原市人民检察院批准，次日被依法逮捕。

被告人周某某，女，1964年**月**日出生，公民身份号码4304031964********，汉族，中专文化程度，广州市**公司**分公司退休职工，住广东省中山市**镇**公园**栋**号（户籍地广东省珠海市香洲区**大道**号**房）。2019年9月23日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局刑事拘留，同年10月29日经太原市人民检察院批准被依法逮捕。

被告人刘某乙，男，1954年**月**日出生，公民身份号码3209221954********，汉族，大学本科文化程度，中共党员，江苏省滨海县**队退休职工，住江苏省盐城市滨海县**村**幢**室（户籍地江苏省滨海县**镇**巷**号**幢**室）。2019年8月20日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局刑事拘留，同年9月11日经太原市人民检察院批准，次日被依法逮捕。

被告人贾某某，女，1963年**月**日出生，公民身份号码1422251963********，汉族，高中文化程度，山西省代县**铁矿退休职工，住山西省忻州市忻府区**街**巷**号**单元**户（户籍地山西省代县**镇**号）。2019年8月15日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局刑事拘留，同年9月11日经太原市人民检察院决定不批准被逮捕，同日变更强制措施为取保候审。

本案由太原市公安局侦查终结，以被告人刘某甲等六人涉嫌诈骗罪，于2019年11月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：被告人杨某某于2016年4月开始参与民族资产解冻类项目，被告人陈某某于2018年4月经朋友介绍加入被告人杨某某的团队并担任统计员；被告人刘某甲于2018年开始参与民族资产解冻类项目；被告人刘某乙、贾某某、周某某分别于2016年下半年、2017年12月、2018年6月开始参与民族资产解冻类项目。

2018年以来，敖某某（已被吉林省梅河口市公安局刑事拘留）伙同他人，打着党中央、国务院旗号，伪造公文、证件、印章，以民族资产解冻、政府扶贫、慈善活动等名义，虚构“李某某安家费项目12+1”、“李某某香火费项目9+1”“天意慈善基金会项目10+1”、“潘某某老人扶贫款项目28+1”、“许某某老人扶贫款项目40+1”等民族资产解冻类项目，谎称会员缴纳几元、几十元就可获得数百万元的回报，引诱不明真相的群众加入所谓的各类“基金会”和“项目”，骗取钱财。被告人刘某甲担任敖某某诈骗团队的团队长和大统计，被告人周某某担任被告人刘某甲诈骗团队的大组长；被告人杨某某担任敖某某诈骗团队的团队长，被告人陈某某担任被告人杨某某诈骗团队的统计员，被告人刘某乙、贾某某均担任被告人杨某某诈骗团队的大组长。上述六名被告人明知项目虚假，仍受敖某某或者上线领导的指使，通过微信群推广虚假项目，发展、管理会员，骗取会员的“手续费”和“报单费”。其中，被告人杨某某在其于太原市万柏林区**路**公寓的暂住处通过微信宣传并拉拢会员参与诈骗项目。

2019年7月底，被告人刘某甲在明知敖某某被公安机关抓获后，仍然向微信群内发送加盖“中华人民共和国国务院”和“国务院扶贫办”公章的由其担任“天意慈善基金会副会长”的授权书，发送加盖“中华人民共和国国务院”公章的由其担任“敖某某团队的总负责人”的任命书，继续骗取会员钱款。

现查明，被告人刘某甲以“民族资产解冻”类项目骗取8000余人次共计人民币116780元（以下币种同）；被告人杨某某以“民族资产解冻”类项目骗取8100余人次共计122885元，被告人陈某某担任统计员共计骗取113311元；被告人周某某以“民族资产解冻”类项目骗取1300余人次共计23520元；被告人刘某乙以“民族资产解冻”类项目骗取2500余人次共计31722元；被告人贾某某以“民族资产解冻”类项目骗取600余人次共计19187元。

认定上述事实的证据有：抓获经过、扣押清单、微信交易记录、转账记录等书证、证人证言、被告人供述和辩解及搜查笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某甲、杨某某、陈某某、周某某、刘某乙、贾某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某甲、杨某某、陈某某、周某某、刘某乙、贾某某以非法占有为目的，诈骗他人钱款，其中被告人刘某甲、杨某某、陈某某诈骗数额巨大，被告人周某某、刘某乙、贾某某诈骗数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人陈某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人刘某甲、杨某某、陈某某、周某某、刘某乙、贾某某如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人刘某甲、杨某某、陈某某、周某某、刘某乙、贾某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

太原市万柏林区人民法院　

检察员：刘利霞

2019年12月5日　

附：

1．被告人刘某甲、杨某某、刘某乙现羁押于太原市第一看守所，被告人陈某某、周某某现羁押于太原市第四看守所，被告人贾某某现被取保候审，联系方式：1329393**** 。

2．案卷材料和证据5册，光盘3张。

3、证人名单。

4．《认罪认罚具结书》六份。