起诉书（刘某甲、王某甲非法吸收公众存款案）_成都市武侯区人民检察院

成都市武侯区人民检察院

起 诉 书

  

成武检公诉刑诉〔2020〕5号

被告人刘某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码5101071987********，满族，专科毕业，无业，住四川省成都市锦江区**街**号**栋**单元**楼**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月16日被成都市公安局武侯区分局刑事拘留；同年4月22日经本院批准，同日被成都市公安局武侯区分局执行逮捕。

被告人王某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份证号码5101051979********，汉族，专科毕业，无业，住四川省成都市金牛区**街**号**栋**单元**楼**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月12日被成都市公安局武侯区分局刑事拘留；同月22日经本院批准，同日被成都市公安局武侯区分局执行逮捕。

本案由成都市公安局武侯区分局侦查终结，以被告人刘某甲、王某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年9月6日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月30日补查重报；本院于2019年11月14日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月13日补查重报。本院于2019年8月23日、2019年11月1日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：2014年起，刘某乙（已起诉）按照陈某某的要求宣传“**通”项目吸收公众资金，陆续招募姚某某、宋某某、牟某某、安某某、文某某、罗某某、李某甲、李某乙（均已起诉）等人担任业务组长，还安排了王某乙（已起诉）担任财务总监，李某丙（已起诉）担任讲师。2014年9月，北京**科技有限公司（简称北京**公司）成立，陈某某系实际控制人。刘某乙又安排被告人刘某甲前期担任销售负责人、后期担任运维人员，被告人王某甲为刘某甲下属的业务员。被告人刘某甲、王某甲与刘某乙、姚某某、宋某某、牟某某、安某某、文某某、罗某某、魏某某、李某甲、王某乙、李某丙等人均以北京**公司代理商的名义，通过发宣传书籍、资料、组织活动、讲课等形式，先后向社会公众宣传“**通”项目、**智能终端快递柜项目（简称**项目），承诺高额利息、到期还本，面向社会吸收公众存款，所得资金扣除公司日常费用、员工工资以及用于归还投资人利息的金额外，均按照陈某某指示，转至指定账户。

2015年5月起，刘某乙按照北京**公司的要求，让刘某甲、王某甲等人向投资群众宣传称，因公司上市需要，可将投资款转成原始股，在公司上市后可以成倍回购。“**通”项目及**项目的部分投资人遂将扣除利息后的投资款转成了原始股，并停止领取利息。2015年12月，刘某乙发现陈某某无法联系，但仍未让下属各业务小组以及工作人员停止宣传“**通”、**项目和要求投资者将资金转股的行为，而是继续收取投资款直至2016年6月。

经司法会计鉴定，截止2019年10月25日，本案涉及804人次，涉案金额169,462,062.00元，其中报案人提供了银行回单、银行账单的金额为48,760,070.00元，报案人自述已收款项13,024,175.93元。其中，被告人刘某甲单独涉及报案人43人次，涉案金额9,663,000.00元；刘某甲另与王某甲共同涉及报案人9人次，涉案金额1,638,000.00元。

2019年3月16日民警在本市锦江区锦华路一网吧抓获被告人刘某甲。2019年4月12日民警在本市成都东站负一层抓获被告人王某甲。

认定上述事实的证据如下：物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、检查、辨认等笔录。

本院认为，被告人刘某甲、王某甲未经批准向不特定公众吸收资金，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

成都市武侯区人民法院

检察员：姜梦  

2020年1月13日

附：

    1.被告人刘某甲、王某甲现羁押于成都市看守所。

2.案卷材料和证据拾壹册。