起诉书（刘某甲、胡某某等诈骗、掩饰犯罪所得等案）_ 鞍山市人民检察院

 鞍山市人民检察院

起 诉 书

鞍检公二刑诉〔2018〕46号

被告人刘某甲，男，1991年**月**日出生，身份证号码2101121991********，汉族，中专文化，案发前系沈阳**物流有限公司法定代表人，住辽宁省沈阳市浑南区**镇**村**号。因诈骗嫌疑，于2018年3月9日被海城市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经海城市人民检察院批准，于2018年4月13日被海城市公安局逮捕。

被告人胡某某，女，1965年**月**日出生，身份证号码2103811965********，汉族，初中文化，经商，住海城市**镇**村（户籍所在地辽宁省海城市**路**号楼**单元**层**号）。因诈骗嫌疑，于2018年2月28日被海城市公安局取保候审；于2018年3月11日被海城市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经海城市人民检察院批准，于2018年4月13日被海城市公安局逮捕。

被告人王某某，女，1962年**月**日出生，身份证号码2103811962********，汉族，初中文化，无职业，住辽宁省海城市**镇**村**号。因诈骗嫌疑，于2018年3月11日被海城市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经海城市人民检察院批准，于2018年4月13日被海城市公安局逮捕。

被告人朱某某，女，1979年**月**日出生，身份证号码2103811979********，汉族，高中文化，无职业，住辽宁省海城市**路**号楼**单元**层**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月15日被海城市公安局监视居住；经我院决定，于同年9月14日被监视居住。

被告人唐某某，男，1984年**月**日出生，身份证号码2103811984********，满族，大学文化，无职业，住辽宁省沈阳市于洪区**街**栋**号。因诈骗嫌疑，于2018年5月24日被海城市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经海城市人民检察院批准，于2018年6月4日被海城市公安局逮捕。

被告人刘某乙，男，1985年**月**日出生，身份证号码2101131985********，汉族，中专文化，无职业，住辽宁省沈阳市于洪区**街**号**。因诈骗嫌疑，于2018年5月22日被海城市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经海城市人民检察院批准，于2018年6月4日被海城市公安局逮捕。

被告人曲某某，女，1996年**月**日出生，身份证号码2106041996********，汉族，大专文化，无职业，住辽宁省丹东市振安区**镇**委**组**号。因诈骗嫌疑，于2018年3月9日被海城市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经海城市人民检察院批准，于2018年4月13日被海城市公安局逮捕。

被告人刘某丙，女，1991年**月**日出生，身份证号码2101811991********，汉族，小学文化，无职业，住沈阳市**路**园**栋**号（户籍所在地辽宁省新民市**乡**村**号）。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年3月6日被海城市公安局取保候审；于2018年3月13日被海城市公安局刑事拘留；于同年4月13日被海城市公安局取保候审;经我院决定，于同年9月15日被取保候审。

被告人陈某甲，女，1987年**月**日出生，身份证号码2103811987********，汉族，大专文化，无职业，住辽宁省鞍山市千山区**镇**村**组**号。因诈骗嫌疑，于2018年3月14日被海城市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经海城市人民检察院批准，于2018年4月13日被海城市公安局逮捕。

被告人姜某甲，男，1993年**月**日出生，身份证号码2301271993********，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省哈尔滨市木兰县**镇**村**屯。因掩饰、隐瞒犯罪所得嫌疑，于2018年3月17日被海城市公安局刑事拘留；于同年4月13日被海城市公安局取保候审；经我院决定，于同年9月15日被取保候审。

被告人张某某，女，1990年**月**日出生，身份证号码2101121990********，汉族，初中文化，无职业，住辽宁省沈阳市大东区**街**栋**号。因包庇嫌疑，于2018年3月9日被海城市公安局刑事拘留；因犯有窝藏罪，经海城市人民检察院批准，于2018年4月13日被海城市公安局逮捕。

被告人姜某乙，男，1987年**月**日出生，身份证号码2101131987********，汉族，初中文化，无职业，住辽宁省沈阳市沈北新区**镇**委**。因包庇嫌疑，于2018年3月9日被海城市公安局刑事拘留；因犯有窝藏罪，经海城市人民检察院批准，于2018年4月13日被海城市公安局逮捕。

被告人李某甲，女，1997年**月**日出生，身份证号码3729261997********，汉族，初中文化，无职业，住山东省菏泽市巨野县**镇**村**号。因窝藏嫌疑，于2018年3月9日被海城市公安局刑事拘留；于同年3月15日被海城市公安局监视居住；经我院决定，于同年9月14日被监视居住。

本案由海城市公安局侦查终结，以被告人刘某甲、胡某某、王某某、朱某某、唐某某、刘某乙、曲某某涉嫌诈骗罪，被告人刘某丙、陈某甲、姜某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人张某某、姜某乙、李某甲涉嫌窝藏罪，于2018年6月12日向海城市人民检察院移送审查起诉。海城市人民检察院于同年6月14日转至本院审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，退回侦查机关补充侦查二次（自2018年7月29日至8月30日、自10月15日至11月16日）；经本院检察长批准，延长审查起诉期限三次（自2018年7月15日至7月29日、自10月1日至10月15日、自12月17日至12月31日）

经依法审查查明：

被告人刘某甲于2015年8月11日注册成立沈阳市**物流有限公司(以下简称“**公司”)。公司成立后因经营不善，一直处于亏损状态。2016年3月，刘欲以为他人办理社保骗取财物，遂谎称若向**公司一次性缴纳保险费用，可以**公司名义办理沈阳市社会养老保险和社会医疗保险。2016年8月，被告人唐某某、刘某乙、胡某某、王某某、朱某某等人以此事与刘某甲达成共识。由上述被告人联系办理保险的人，将约定费用交与刘某甲后，自己收取相关费用。被告人曲某某明知刘某甲没有能力为他人办理保险，仍然按照刘某甲的安排，收取唐某某等人提供的被害人身份信息，编造**公司与被害人的劳动合同，以**公司名义向被害人出具收款收据，骗取被害人的信任。

至案发，被告人刘某甲共骗取人民币7000余万元，其中，被告人胡某某参与骗取人民币3000余万元，非法获利人民币900余万元;被告人王某某参与骗取人民币800余万元，非法获利人民币60余万元;被告人朱某某参与骗取人民币300余万元，非法获利人民币80余万元;被告人唐某某参与骗取人民币400余万元，非法获利人民币30余万元;被告人刘某乙参与骗取人民币近300万元，非法获利人民币80余万元。

被告人陈某甲系沈阳市**物流有限公司股东，于2016年至2018年间，多次收受刘某甲给予的人民币27万余元及银色奥迪A4L轿车一辆。在明知上述财物为刘某甲诈骗所得后仍予以掩饰、隐瞒，拒不上缴。

被告人刘某丙系刘某甲女友，明知刘某甲以为他人办理沈阳地区社会保险为名骗取财物，仍多次收受刘某甲给予的房产、车辆、首饰等贵重物品。得知刘某甲给予其财物均为诈骗赃款购买后，仍多次掩饰、隐瞒，拒不上缴。

被告人姜某甲身为**公司，明知**公司既无业务也无盈利，明知是刘某甲以为他人办理保险骗取的财物，仍予以收受，掩饰、隐瞒犯罪所得。

被告人张某某系刘某甲女友。2018年3月5日，张某某得知刘某甲涉嫌诈骗犯罪，遂将该情形电话告知刘某甲，又为刘某甲购买了了10部手机及50张非实名的手机卡,以帮助其逃避侦查。

被告人姜某乙得知刘某甲涉嫌诈骗犯罪后，与刘某甲租住在沈阳市大东区**小区，并为刘提供生活所需用品，帮助其逃避侦查。2018年3月5日，姜某乙为帮助刘逃避侦查，再次与刘某甲一同潜逃至山东。

被告人李某甲系刘某甲女友。其在明知刘某甲涉嫌犯罪，正被公安机关抓捕的情况下，为刘在山东省巨野县租赁房屋，帮助刘逃避侦查。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：涉案房产、车辆及照片等；

2.书证：劳动合同、欠条、银行明细账、人员信息查询表等；

3.证人李某乙、刘某丁、陈某乙等的证言；

4.被害人赵某某、李某丙、舒某某等的陈述；

5.被告人刘某甲、胡某某、王某某、朱某某、唐某某、刘某乙、曲某某、刘某丙、陈某甲、姜某甲、姜某乙、张某某、李某甲等的供述与辩解；

6.鉴定意见：海城诚信合伙会计师事务所出具的审计报告；

7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：陈某某、尚某某、高某某等人辨认笔录；

8.视听资料、电子数据：搜查录像。

本院认为，被告人刘某甲伙同被告人胡某某、王某某、朱某某、唐某某、刘某乙、曲某某以非法占有为目的，虚构为他人办理社会养老保险和社会医疗保险的事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人姜某甲、陈某甲、刘某丙明知刘某甲给予的财物为犯罪所得，仍然掩饰、隐瞒，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人张某某、姜某乙、李某甲明知刘某甲是犯罪的人而为其提供隐藏处所、帮助其逃匿，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以窝藏罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

辽宁省鞍山市中级人民法院

检  察  员：赵国光
检  察  员：金荣宇

                                   2018年12月24日

附：

1.被告人刘某甲、唐某某、刘某乙、姜某乙现羁押于海城市看守所；被告人胡某某、王某某、曲某某、陈某甲、张某某现羁押于鞍山市女子看守所；被告人朱某某、李某甲现被监视居住于各自住所；被告人刘某丙、姜某甲被取保候审于各自住所。

2.案卷材料和证据67册。