起诉书（刘某甲、赖某某非法吸收公众存款案）_三明市梅列区人民检察院

三明市梅列区人民检察院

起 诉 书

梅检公诉刑诉〔2017〕338号

被告人刘某甲，男性，1977年**月**日出生，居民身份证号码4301241977********，汉族，高中，无业，无，户籍所在地湖南省长沙市天心区，住梅列区**新村**幢**室，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经三明市梅列区人民检察院批准，于2017年5月5日被三明市公安局梅列分局逮捕。

被告人赖某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份证号码3607311988********，汉族，初中，无业，无，户籍所在地江西省赣州市于都县，住梅列区**小区**幢**室，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经三明市梅列区人民检察院批准，于2017年5月5日被三明市公安局梅列分局逮捕。

本案由三明市公安局梅列分局侦查终结，以被告人刘某甲、赖某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年7月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2017年7月6日已告知被告人有权委托辩护人，同日，已告知被害人及其法定代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。本院于2017年8月20日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2017年9月20日补查重报；本院于2017年11月3日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2017年12月1日补查重报；本院于2017年8月6日、2017年10月21日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2010年3月，被告人刘某甲与犯罪嫌疑人汪某某(在逃)、陈某某（在逃）以预售三明**养老院的养老服务合同的名义进行非法吸收公众存款，通过签订养老服务合同方式，以承诺固定回报收益为诱饵，向社会不特定老年人预售养老服务合同，并从中非法获利。 

截止2015年6月，营销团队以三明**养老院的名义非法吸收公众存款金额达7989.92万元，被告人刘某甲担任营销团队负责人期间从中获得营销提成1016.32万元，造成受害人损失3309.08万元。

2014年3月至10月被告人赖某某担任营销团队总监期间，以三明**养老院的名义非法吸收公众存款金额达1509万元，被告人赖某某个人获利258933元，造成受害人损失1257.42万元。 

认定上述事实的证据如下：1.书证：三明**养老院会计凭证、银行明细、居间合同、三明市梅列区民政局的批复文件及章程、养老服务合同、现金缴款单复印件；2.证人证言：证人何某某、王某某等人的证言；3.被害人陈述：被害人曾某某、刘某乙的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人刘某甲、赖某某的供述与辩解；5.会计鉴定报告。

本院认为，被告人刘某甲、赖某某未经有关部门依法批准，通过散发宣传单、组织推介会等方式向社会公开宣传，以预售养老服务的形式，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

三明市梅列区人民法院

检察员：黄元清

2017年12月14日

附：

1.被告人现在处所：被告人刘某甲、赖某某现羁押于三明市看守所。

2.案卷材料62册；会计鉴定报告4册。