起诉书（刘某甲、赵某甲等4人非法经营、掩饰、隐瞒犯罪所得案)_鸡东县人民检察院

鸡东县人民检察院

起 诉 书

鸡东检刑诉〔2020〕58号

被告人刘某甲，女，19**年**月**日生，身份证号码：23082619**********，汉族，初中文化，无职业，住佳木斯市**县**小区**单元**室，2020年1月3日因涉嫌销售伪劣产品被鸡东县公安局刑事拘留，2020年1月20日因涉嫌非法经营罪经本院批准逮捕，次日由鸡东县公安局执行。

被告人赵某甲，男，19**年**月**日生，身份证号码：23032119**********，汉族，初中文化，无职业，住鸡东县**镇**村**组，2020年3月11日因涉嫌销售伪劣产品被鸡东县公安局取保候审。 

被告人张某甲，男，19**年**月**日生，身份证号码：21042319**********，满族，小学文化，无职业，户籍所在地：辽宁省**满族自治县，住佳木斯市**县**新村**号楼**单元**室，2020年1月3日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被鸡东县公安局取保候审。 

被告人张某乙，男，19**年**月**日生，身份证号码：23052119********，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地：双鸭山市**县，住佳木斯市**县**学苑**号楼**单元**室，2020年3月16日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被鸡东县公安局取保候审。 

本案由鸡东县公安局侦查终结，以被告人刘某甲、赵某甲涉嫌非法经营罪、张某甲、张某乙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月18日已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。经审查，本院于2020年4月7日第一次退回鸡东县公安局补充侦查，鸡东县公安局于2020年5月6日补充侦查完毕，重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2016年12月26日至2020年1月1日期间，被告人刘某甲在未取得烟草专卖许可证的情况下，先后在鸡东县**镇**村**组、佳木斯市**县销售卷烟。刘某甲利用手机微信发布销售卷烟信息，通过手机微信收取销售款，刘某甲使用的手机微信号分别是****（昵称****）、****（昵称****）、****（昵称****），先后向唐某某、宋某某等31人（以下简称“买家”）销售卷烟，销售卷烟金额为208,647.00元。

被告人刘某甲销售卷烟来源于手机微信昵称****、****、****、****、****、****、****、****、****、****等销售人（以下简称“上家”）。刘某甲销售卷烟有两种方式：一是接收买家购烟款及购烟信息，留存利润后，家支付钱款并发送信息，上家通过快递方式直接将卷烟送给买家；二是刘某甲在上家购烟后存放家中，通过快递送货或者直接送货的方式送给买家，微信收款。

被告人刘某甲与赵某甲系夫妻关系，在鸡东县**镇**村**组共同生活期间，赵某甲明知刘某甲没有烟草专卖许可证销售卷烟而提供帮助，在家中先后存放1000余条卷烟用于销售，将自己手机号码用于快递接收卷烟，销售卷烟过程中开车取送卷烟。2016年12月26日至2019年7月，刘某甲、赵某甲销售卷烟金额为117,470.00元。

2017年1月5日至2020年1月21日，鸡西市烟草专卖局、鸡东县公安局先后8次在快递公司、赵某甲、张某甲、刘某乙手中扣押刘某甲、赵某甲的卷烟269条，货值金额为28,590.00元，其中涉及赵某甲的卷烟货值金额为19,340.00元。经黑龙江省烟草质量监督检测站鉴定，被扣押卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。

刘某甲在销售卷烟过程中获利4万余元，用于日常生活，其中与赵某甲共同生活期间，花销2万余元。

2020年1月2日，鸡东县公安局侦查人员在**市抓获刘某甲时，被告人张某乙电话告知被告人张某甲：刘某甲被抓，找个别的地，凡是烟都拿走，全都藏起来。张某甲接电话后，将刘某甲放在其家中卷烟116条转移到张某丙家藏匿，卷烟货值金额12,000.00元。

2020年1月2日，被告人张某甲在佳木斯市桦川县家中被侦查人员抓获到案。2020年3月11日、3月16日，被告人赵某甲、张某乙先后经侦查人员电话通知到案。

认定上述犯罪事实的主要证据如下：

1.书证案件来源、受案登记表、侦破经过、常住人口基本信息、现实表现证明、刘某甲案件证据册、刘某甲所使用微信统计图、刘某甲案件关系图、刘某甲收款统计表、微信号交易明细、关于刘某甲涉嫌非法经营案卷宗内证据材料来源的说明、工作说明、鸡东县公安局扣押决定书、鸡东县公安局扣押邮件通知书、扣押清单、发还清单、扣押假烟照片、鸡东县烟草专卖移送财物清单、鸡东县公安局情报信息大队协助调查函、鸡东县烟草专卖局案件移送函、鸡东县烟草专卖局检查（勘查）笔录、鸡东县烟草专卖局证据先行登记保存通知书、鸡东县烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表、价格统计表、刘某甲与金某某交易明细表、鸡东县公安局调取证据通知书、鸡西市烟草专卖局卷宗、刘某甲手机发布销售卷烟信息截图、手机号码信息、通话记录单、短信记录、证明、电话录音复听转写内容；

2.证人唐某某、宋某某、刘某乙、王某甲、桂某某、赵某某、李某甲、田某某、张某丁、刘某丙、李某乙、王某乙、张某戊、吕某某、徐某某、孔某某、刘某丁、郭某某、于某某、刘某戊、夏某某、董某某、孟某某、赵某乙、侯某某、张某已、唐某甲、张某丙、刘某已、刘某庚、赵某丙证言；

3.被告人刘某甲、赵某甲、张某甲、张某乙及另案处理犯罪嫌疑人金某某供述；

4.鉴定意见黑龙江省烟草质量监督检测站鉴别检验报告；

5.辨认笔录；

6.电子数据检查笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某甲、赵某甲、张某甲、张某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某甲未取得烟草专卖许可证，购买、销售假冒注册商标且伪劣卷烟，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二百一十四条、第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，以重罪处罚，应当以销售伪劣产品罪追究其刑事责任，赵某甲在刘某甲非法经营、销售假冒注册商标且伪劣卷烟过程中提供帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二百一十四条、第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，以重罪处罚，应当以非法经营罪追究其刑事责任，刘某甲、赵某甲行为符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条之规定，刘某甲是共同犯罪主犯，赵某甲是从犯。刘某甲、赵某甲到案后如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。

被告人张某甲、张某乙明知他人非法经营烟草制品而帮助转移，逃避侦查，其二人行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，张某甲、张某乙到案后如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。

依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条、第十五条之规定，提起公诉，请依法判处。

                          此  致

黑龙江省鸡东县人民法院

检察员：王明利

      2020年5月15日

附：1.被告人刘某甲羁押于鸡西市看守所，赵某甲、张某甲、张某乙联系电话分别是18********、13*********、18*********；

    2.全案卷宗和证据材料；

 3.认罪认罚告知书、认罪认罚具结书各4份。

 本起诉书所依据的法律条文：

《中华人民共和国刑法》

 第一百四十条　生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额五万元以上不满二十万元的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额二十万元以上不满五十万元的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额五十万元以上不满二百万元的，处七年以上有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额二百万元以上的，处十五年有期徒刑或者无期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或者没收财产。

第二百一十四条　销售明知是假冒注册商标的商品，销售金额数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；销售金额数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

第二百二十五条　违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：

(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；

(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；

(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；

(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

第三百一十二条　明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

    第二十五条　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

    二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

    第二十六条　组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

    三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

    对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

    第二十七条　在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

    对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条　犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 

被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当做出起诉决定，按照审判管辖之规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

    犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。