起诉书（刘某甲、邓某甲等诈骗案）_深圳市盐田区人民检察院

深圳市盐田区人民检察院　

起 诉 书

深盐检刑诉〔2019〕224号　

被告人刘某甲，男，1994年**月**日出生，身份证号码3625021994********，汉族，初中文化，无业，住江西省抚州市临川区**栋**房，户籍所在地江西省抚州市临川区**街道**村**。因诈骗嫌疑，于2019年5月19日被深圳市公安局盐田分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批准，于2019年6月19日由深圳市公安局盐田分局逮捕。

辩护人王彪，广东深田律师事务所律师。

被告人邓某甲，女，1994年**月**日出生，身份证号码3625021994********，汉族，初中文化，无业，住江西省抚州市临川区**栋**房，户籍所在地江西省抚州市临川区**街道**村**。因诈骗嫌疑，于2019年5月23日被深圳市公安局盐田分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批准，于2019年6月19日由深圳市公安局盐田分局逮捕；经本院决定，于2019年11月7日取保候审。

辩护人陈纹封，广东深田律师事务所律师。

被告人刘某乙，男，1998年**月**日出生，身份证号码3625021998********，汉族，初中文化，无业，住江西省抚州市临川区**街道**村**，户籍所在地江西省抚州市临川区**街道**村**。因诈骗嫌疑，于2019年5月19日被深圳市公安局盐田分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批准，于2019年6月19日由深圳市公安局盐田分局逮捕；经本院决定，于2019年11月7日取保候审。

辩护人周廉程，广东深田律师事务所律师。

本案由深圳市公安局盐田分局侦查终结，以被告人刘某甲、邓某甲、刘某乙涉嫌诈骗罪，于2019年7月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年9月6日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月6日补查重报。经本院决定，于2019年8月31日、11月7日分别延长审查起诉期限半个月。被告人同意本案适用简易程序。

经依法审查查明：自2019年3月份开始，被告人刘某甲、邓某甲和刘某乙等人分工扮演不同角色，以高价购买他人网上注册的“域名”或“关键词”等为幌子，先谎称是中介公司挑选有出售意愿的被害人，之后假冒为买家主动联系被害人，谎称出高价“购买”被害人的域名或关键词，骗取被害人信任后，再以需要办理“平台交易资金风险管控认证”并缴纳认证费用为由，让被害人将一定款项汇到指定的银行账户（尾号7008，开户名林某某；尾号7899，开户名陈某某），钱到帐后，由刘某甲或让其母亲吴某某提取。至2019年5月18日，被告人刘某甲等人以上述方式诈骗金额共计人民币214000元。具体如下：

1、2019年3月份，被告人邓某甲冒充是江西**拍卖有限公司职员邓某乙，打电话给被害人练某某，称有买家有意收购其注册名为“**行业.手机”的域名，并推荐**地产集团股份有限公司老板“黄某甲”（被告人刘某甲扮演）为买家，“黄某甲”称确系想收购练某某的域名，但需办理一份“平台交易资金风险管控认证”服务协议，于是邓某甲扮演的邓某乙又让练某某联系北京**科技网络有限公司的“章安业”（被告人邓某甲扮演），“章安业”谎称要练某某缴纳一定费用才能办理。4月30日，被害人练某某通过网银支付方式转账人民币5000元到尾号为7008的银行账号（户名为林某某），后发现被骗报警。

2、2019年3月上旬，被告人刘某甲等人谎称以高价购买被害人蒋某某名下“**材料门户”的域名，要其缴纳认证费用。3月13日、16日，蒋某某过网银支付方式共转账人民币27000元到尾号为7008的银行账号（户名为林某某）。

3、2019年3月中旬，被告人刘某甲等人谎称以高价购买被害人李某甲注册名为“**小吃”的域名，要其缴纳认证费用。3月21日，李某甲通过网银支付方式转账人民币10000元到尾号为7008的林某某的银行账户。

4、2019年3月底，被告人刘某甲等人谎称以高价购买被害人黄某乙权注册名为“**工业”关键词，要其缴纳认证费用。当日，黄某乙权通过网银支付方式转账人民币10000元到尾号为7008的林某某的银行账户。

5、2019年4月中上旬，被告人刘某甲等人谎称以高价购买被害人刘某丙注册名为“**美丽养生”的域名，要其缴纳认证费用。4月22日，刘某丙转账人民币38000元到尾号为7008的林某某的银行账户。

6、2019年4月底，被告人刘某甲等人谎称以高价购买被害人李某乙注册名为“**家天下手机”的域名，要其缴纳认证费用。4月30日，李某乙过网银支付方式转账人民币38000元到尾号为7008的林某某的银行账户。

7、2019年4月份，被告人刘某甲等人谎称以高价购买被害人张某某注册名为“**房产”关键词，要其缴纳认证费用。5月9日，张学法转账人民币2000元到尾号为7899的陈某某的银行账户。

8、2019年5月中上旬，被告人刘某甲等人谎称以高价购买被害人李某丙注册名为“**水果商城”的域名，要其缴纳认证费用。5月10日、11日，李某丙两次共转账人民币76000元到尾号为7899的陈某某的银行账户。

9、2019年3月中下旬，被告人刘某甲、刘某乙等人谎称以高价购买被害人刘某丁注册名为“**布局”的域名，要其缴纳认证费用。过程中，刘某乙冒充是中介公司江西**拍卖有限公司的员工。3月23日，刘某丁通过网银支付方式转账人民币5000元到尾号为7008的林某某的银行账户。

10、2019年5月中旬，被告人刘某甲、刘某乙等人谎称以高价购买被害人尹某某注册名为“**大蠊”的域名，要其缴纳认证费用。过程中，刘某乙冒充是中介公司江西**拍卖有限公司的员工。5月10日、14日，尹某某两次共转账人民币3000元到尾号为7899的陈某某的银行账户

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、拘留证、逮捕证等法律文书，抓获经过，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单等文书，电子证据提取记录、固定电子证据清单，协助查询财产通知书、银行历史交易明细，接受被害人提交的证据清单、《平台交易资金风险管控认证服务协议》若干份、转让合同若干份、微信聊天记录截图和转账记录截图、银行账户历史交易明细清单,被告人户籍查询信息和前科信息查询等材料；2.被告人刘某甲、邓某甲、刘某乙的供述和辩解；3.被害人陈述：被害人练某某、蒋某某、李某甲、刘某丁、黄某乙、刘某丙、李某乙、张某某、李某丙、尹某某的陈述；4.证人证言：证人吴某某的证言；5.勘验、检查笔录：现场勘验检查工作记录、现场图及现场照片；6.视听资料以及截图：银行监控录像光盘以及截图；7.鉴定意见：广东安络司法鉴定所出具的司法鉴定意见书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控的事实。被告人刘某甲、邓某甲、刘某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人刘某甲、邓某甲、刘某乙无视国家法律，以非法占有为目的，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条之规定，被告人刘某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人邓某甲、刘某乙在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人刘某甲、邓某甲、刘某乙到案后如实供述自己的罪行，具有较好的认悔罪态度，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚；被告人刘某甲、邓某甲、刘某乙认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处罚；被告人邓某甲、刘某乙积极赔偿被害人损失，取得被害人谅解，酌情从轻处罚。故综合考虑本案的犯罪情节、犯罪数额、危害后果、认悔罪态度等因素，建议判处被告人刘某甲4-5年有期徒刑，并处罚金；判处被告人邓某甲、刘某乙一年以下有期徒刑或者拘役刑，具备监管条件下可以适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市盐田区人民法院

检察员：甄秀

2019年11月12日

附：

    1.被告人刘某甲现羁押于深圳市盐田区看守所；被告人邓某甲、刘某乙被取保候审（邓某甲联系电话：188*******,保证人刘某戊联系电话：189********；刘某乙联系电话:189*******,保证人刘某己联系电话:189*******）；

2.全部案卷和证据材料；

3.被告人的《认罪认罚具结书》各一份；

4.《刑事谅解书》两份。