起诉书（刘某甲、郝某某、刘某乙诈骗案）_河南省荥阳市人民检察院

河南省荥阳市人民检察院　

起 诉 书

荥检二部刑诉〔2020〕26号  

被告人刘某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份号码41050319871********，汉族，大专毕业，户籍地河南省鹤壁市，住河南省安阳市**区**街*号院*号楼。因犯故意伤害罪，于2009年11月23日被安阳市文峰区人民法院判处有期徒刑三年，于2011年9月19日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月31日被荥阳市公安局刑事拘留。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月4日经荥阳市人民检察院批准，于次日被荥阳市公安局执行逮捕。

被告人郝某某，男，1986年**月**日出生，公民身份号码4105031986********，汉族，大专毕业，户籍地河南省安阳市**区，住河南省安阳市**区**路**号院**号楼。因涉嫌诈骗罪，于2020年8月31日被荥阳市公安局刑事拘留，因患病看守所暂不予收押，于当日被荥阳市公安局取保候审。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月6日被荥阳市人民检察院取保候审。

被告人刘某乙，男，1998年**月**日出生，公民身份号码4106111998********，汉族，初中毕业，户籍地河南省鹤壁市**区，住河南省鹤壁市**区**镇*店**号。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月31日被荥阳市公安局刑事拘留。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月4日经荥阳市人民检察院批准，于次日被荥阳市公安局执行逮捕。

本案由荥阳市公安局侦查终结，以被告人刘某甲、郝某某、刘某乙涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年11月5日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年11月6日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2020年5月至7月，被告人刘某甲、郝某某、刘某乙明知他人利用信息网络实施犯罪，仍使用控制的银行账户以“跑分”的形式，为他人进行支付结算提供帮助，金额共计12355万元。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘某甲、郝某某、刘某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、人口信息查询单、到案经过、刑事判决书、监狱罪犯档案资料、银行交易明细清单、付款记录、微信聊天记录、扣押的手机和银行卡照片、涉案银行卡止付信息、业绩单据等书证；2. 证人陈某甲、吕某某、楼某某、陈某乙、刘某丙的证言；3. 被告人刘某甲、郝某某、刘某乙的供述和辩解。

本院认为，被告人刘某甲、郝某某、刘某乙明知他人利用信息网络实施犯罪，仍使用控制的银行账户以“跑分”的形式，为他人进行支付结算提供帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人刘某甲、郝某某、刘某乙认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据其犯罪性质及犯罪手段，建议判处被告人刘某甲有期徒刑两年，并处罚金；建议判处被告人郝某某有期徒刑一年零六个月，并处罚金；建议判处被告人刘某乙有期徒刑一年，并处罚金。 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

荥阳市人民法院

检察官　卢凯鹏     

2020年12月2日    

附件：1.被告人刘某甲、刘某乙现羁押于荥阳市看守所，被告人郝某某现被取保候审于家中

2.案卷材料和证据三册

3.《认罪认罚具结书》三份